合同诈骗案课件.pptxVIP

合同诈骗案课件

单击此处添加副标题

XX有限公司

汇报人：XX

目录

01

合同诈骗概述

02

合同诈骗的手段

03

合同诈骗的识别

04

合同诈骗的法律后果

05

合同诈骗案例分析

06

合同诈骗的防范教育

合同诈骗概述

章节副标题

01

定义与特点

诈骗主要特点

虚构事实隐瞒真相

合同诈骗定义

以非法占有为目的骗取财物

01

02

合同诈骗的种类

编造不存在事实诱签合同

虚构事实诈骗

隐瞒关键信息使对方误签

隐瞒真相诈骗

签约后骗取财物逃匿

无履行力诈骗

合同诈骗的法律界定

非法占有目的

以非法占有为目的，虚构事实骗取财物。

法律构成要件

包括欺诈行为、错误认识、数额较大等。

合同诈骗的手段

章节副标题

02

虚假合同

使用伪造或篡改的合同文件进行诈骗，诱骗受害者签署。

伪造合同文件

虚构不存在的合同主体或冒用他人名义签订合同进行诈骗。

虚构合同主体

欺诈性条款

利用歧义表达，使对方误解合同条款，从而不当获利。

条款内容模糊

隐瞒真相或编造虚假条款，诱使对方签订不利合同。

隐瞒关键信息

合同履行中的欺诈

诱使对方交付财物后，立即消失使对方无法追讨。

收受财物后逃匿

在合同中设置模糊条款，让对方违约后骗取财物。

设置陷阱条款

合同诈骗的识别

章节副标题

03

预防措施

核实人员单位真实性，多方搜集信息了解其履约能力。

核实对方信息

警惕交易反常现象，避免人货分离，及时核实抵押物品真实性。

注意交易细节

识别技巧

核实对方公司或个人的真实身份和资质，避免与虚假主体签订合同。

核查身份信息

详细审查合同条款，确保内容合法、明确，防范隐藏的不利条款。

审查合同条款

常见的诈骗信号

对方言辞凿凿，承诺难以兑现，实际能力存疑。

虚假承诺能力

初期小合同博信任，逐步加大诱饵骗巨款。

小利诱签大单

合同诈骗的法律后果

章节副标题

04

法律责任

根据诈骗金额量刑，可处有期徒刑、罚金等。

刑事责任

需返还财产、赔偿损失，合同无效需恢复原状。

民事责任

损害赔偿

合同诈骗者需返还受害者被骗取的财产。

返还被骗财产

01

若因合同诈骗造成经济损失，诈骗者需承担民事赔偿责任。

赔偿经济损失

02

刑事处罚

01

量刑标准

依诈骗数额等情节判定，最高可判无期徒刑。

02

罚金与赔偿

并处或单处罚金，还需承担民事赔偿责任。

合同诈骗案例分析

章节副标题

05

经典案例介绍

刘某等人注册空壳公司，冒充电商平台骗保证金7000万。

电商诈骗案

01

吴某等人山寨品牌网站，虚假招商骗加盟费1亿余元。

茶饮加盟诈骗

02

案例教训总结

01

谨慎签订合同

强调合同细节，避免模糊条款，确保双方权益明确。

02

核实对方信息

在签约前，务必核实对方身份及资质，防范虚假合同。

防范策略建议

交易前核实对方身份、单位及经营范围真实性。

核实对方信息

01

02

注意合同内容真实性，不被外在形式蒙蔽，谨慎对待“远期支票”。

警惕合同陷阱

03

充分利用政府及金融系统资源，核实抵押物品票据真实性。

利用资源核实

合同诈骗的防范教育

章节副标题

06

培训课程设计

通过真实案例，解析合同诈骗手法，增强识别能力。

案例分析模块

详细解读相关法律条款，明确合同诈骗的法律界定与后果。

法律条款解读

防范知识普及

普及合同诈骗的常见手段，提高受众识别能力。

识别诈骗手段

强调合同法律条款重要性，增强签订合同时的法律意识。

增强法律意识

实操演练与模拟

组织员工进行应对诈骗的技巧演练，提升识别和防范能力。

应对技巧演练

通过模拟诈骗情境，让员工身临其境，提高警惕性。

模拟诈骗情境

谢谢

XX有限公司

汇报人：XX