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2024融资协议含退出机制

鉴于各方根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规、政策的规定，在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方向乙方提供融资事宜，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条定义与解释

除非本协议上下文另有明确表述，下列词语具有以下含义：

1.1甲方：指[投资者名称]，一家根据[国家/地区]法律设立并有效存续的[公司类型]，其注册地址位于[注册地址]，法定代表人为[姓名]。

1.2乙方：指[融资企业名称]，一家根据[国家/地区]法律设立并有效存续的[公司类型]，其注册地址位于[注册地址]，法定代表人为[姓名]。

1.3本金：指甲方根据本协议约定向乙方提供的融资金额，总额为人民币[金额]元（大写：[大写金额]元整）。

1.4投资标的公司：指乙方。

1.5投资前估值：指本协议签署日，假定投前甲方不参与对乙方的投资，乙方经评估确认的股权价值，为人民币[金额]元。

1.6投资后估值：指本协议签署日，在投前估值基础上，加上甲方投入的本金后，乙方经评估确认的股权价值，为人民币[金额]元。

1.7优先股：指甲方根据本协议约定向乙方发行的，具有特定优先权利的股份。

1.8董事会：指乙方的董事会。

1.9董事会席位：指根据本协议约定，甲方有权在乙方董事会中拥有的席位。

1.10先决条件：指本协议第[条款号]条中列明，影响本协议生效或相关义务履行的条件。

1.11保密信息：指本协议项下由一方（披露方）向另一方（接收方）披露的，能识别披露方或接收方身份或商业秘密的所有非公开信息，无论其形式为书面、口头、电子或其他形式。

1.12法律：指[国家/地区]现行有效的法律、法规、规章及其他具有法律约束力的规范性文件。

第二条融资安排

2.1甲方同意向乙方提供总额为人民币[金额]元（大写：[大写金额]元整）的本金。

2.2乙方同意接受甲方的投资，并将甲方投入的本金用于本协议第六条约定的用途。

2.3股份认购与交割：甲方同意在本协议生效后[期限]日内，按照本协议约定的条款和条件，认购并支付乙方[数量]股优先股，每股价格按投后估值计算，为人民币[金额]元/股（大写：[大写金额]元/股）。乙方应在收到甲方股款后[期限]日内，向甲方签发收款确认书，并协助甲方完成相关股份的登记或变更手续。

2.4股份类型：甲方认购的优先股为[具体条款，如：非累积、参与分配、清算优先权倍数X倍、一票否决权范围等]优先股。

第三条资金用途

3.1乙方承诺，所融资金将主要用于以下方面：

3.1.1[具体用途一，如：产品研发与技术开发]；

3.1.2[具体用途二，如：市场营销与销售渠道拓展]；

3.1.3[具体用途三，如：补充公司运营流动资金]；

3.1.4[其他必要支出]。

3.2除非获得甲方事先书面同意，乙方不得将本协议项下融资金额用于本协议约定的用途之外。

第四条双方权利义务

4.1乙方的权利义务：

4.1.1按照本协议约定按时足额支付甲方股款。

4.1.2保证向甲方提供真实、准确、完整的财务报表、业务报告及重大事件信息。

4.1.3维护公司治理结构的有效运作，保障股东权益。

4.1.4保证不违反任何对其有约束力的法律法规或合同中的竞业禁止、保密等义务。

4.1.5履行本协议约定的其他义务。

4.2甲方的权利义务：

4.2.1按照本协议约定支付股款。

4.2.2行使本协议约定的优先权、反稀释、保护性条款等权利。

4.2.3按照本协议约定获取相关报告和信息。

4.2.4参与公司治理（如约定）。

4.2.5履行本协议约定的其他义务。

第五条先决条件

5.1以下条件为甲方支付本金及乙方发行股份的先决条件：

5.1.1本协议经各方授权代表有效签署。

5.1.2乙方已按照[国家/地区]法律完成设立或注册，并有效存续，其章程已获得批准（如适用）。

5.1.3乙方已就本协议的签署和履行取得所有必要的内部批准或授权。

5.1.4乙方不存在重大法律纠纷或行政处罚，财务状况符合约定的标准（如适用）。

5.1.5乙方已签署并提交所有必需的文件以完成股份的发行和登记（如适用）。

5.1.6[其他具体先决条件]。

5.2任何先决条件的缺失或未满足，应不影响本协议其他条款的效力，但甲方有权在此先决条件满足前暂缓支付股款，并要求乙方提供满足该条件的证明文件。

第六条优先权

6.1如乙方在本协议生效后[期限]内或之后发行新的股份或优先股，甲方在同等条件下享有优先认购权，以维持其持股比例。

6.2[如适用，根据具体约定细化反稀释