上海奥浦迈生物科技股份有限公司备考审阅报告及财务报表（2023年度至2025年6月）.docxVIP

上海奥浦迈生物科技股份有限公司2023年度至2025年6月

备考财务报表附注

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上海奥浦迈生物科技股份有限公司

备考财务报表附注

（除特殊注明外，金额单位均为人民币元）

一、公司基本情况

上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由肖志华出资设立，于2013年11月27日登记注册，公司的企业法人统一社会信用代码：91310115084100518T。2022年9月在上海证券交易所上市。

截至2025年6月30日止，本公司累计发行股本总数11,354.8754万股，注册资本为11,354.8754万元。

注册地：上海市浦东新区紫萍路908弄28号，总部地址：上海市浦东新区紫萍路

908弄28号。

本公司主要经营活动为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；包装材料及制品销售；塑料制品销售；生物化工产品技术研发；生物基材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

本公司的实际控制人为肖志华、HEYUNFEN(贺芸芬)夫妇。

本财务报表业经公司董事会于2025年9月24日批准报出。

二、拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关情况

(一)交易的基本情况

公司第二届董事会第十次会议审议并通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》及《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买澎立生物医药技术（上海）股份有限公司（以下简称“澎立生物”或“标的公司”）100%股权（以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产”），并向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”，与本次发行股份及支付现金购买资产合称“本次交易”）。

本次交易的对方为PharmaLegacyHongKongLimited、嘉兴汇拓企业管理合伙企业（有限合伙）、红杉恒辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）、上海景数创业投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区谷笙澎立投资合伙企业（有限合伙）、TFPLLTD.、上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州泰格股权投资合伙企业（有

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限合伙）、南通东证富象股权投资中心（有限合伙）、江西济麟鑫盛企业管理有限公司、中金启辰贰期（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴合拓企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州晨岭投资合伙企业（有限合伙）、德州两仪幂方康健创业投资合伙企业（有限合伙）、平阳国凯股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州一元幂方医药创业投资合伙企业（有限合伙）、武汉泰明创业投资合伙企业（有限合伙）、上海敬笃企业管理合伙企业（有限合伙）、王国安、上海陂季玟企业管理合伙企业（有限合伙）、上海宴生管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州高瓴祈睿医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）、珠海梁恒投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴元徕元启创业投资合伙企业（有限合伙）、上海君澎投资中心（有限合伙）、厦门楹联健康产业投资合伙企业（有限合伙）、上海澄曦企业管理合伙企业（有限合伙）、青岛乾道优信投资管理中心（有限合伙）、上海骊宸元鼎私募投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州国发新创玖号产业投资合伙企业（有限合伙）、钱庭栀，共31名交易对方。

本次交易不构成关联交易，构成重大资产重组，不构成重组上市。

(二)交易标的基本情况

澎立生物医药技术（上海）股份有限公司（以下简称“澎立生物”）系由澎立生物医药技术（上海）有限公司整体变更设立的股份有限公司，澎立生物成立于2008年3月，由PharmalegacyHongKongLimited发起设立，截至2025年6月30日，公司注册资本为人民币37,480.8585万元。

澎立生物注册地址位于中国(上海)自由贸易试验区伽利略路388弄7号楼，法定代表人为JIFENGDUAN。

澎立生物及其子公司主要经营活动：用于治疗骨、肿瘤、炎症、自身免疫疾病和其它疾病的新药和生物医药技术（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）