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防诈反诈专项整治工作方案

一、工作背景

随着信息技术的飞速发展，诈骗手段不断翻新，电信网络诈骗、养老诈骗、网络贷款诈骗等各类诈骗案件频发，给人民群众的财产安全造成了严重损失，严重影响了社会的和谐稳定。为有效遏制诈骗案件的高发态势，切实保障人民群众的财产安全和合法权益，维护社会秩序，特制定本防诈反诈专项整治工作方案。

二、工作目标

通过开展防诈反诈专项整治工作，全面提升全社会的防诈反诈意识和能力，有效遏制各类诈骗案件的发生，实现诈骗案件发案数、群众损失数双下降，破案数、抓获犯罪嫌疑人数双上升的目标。建立健全防诈反诈长效工作机制，形成全社会共同参与、齐抓共管的良好局面，营造安全稳定的社会环境。

三、工作原则

1.预防为主：坚持防范在先，通过广泛宣传、精准预警等措施，提高群众的防诈反诈意识，从源头上减少诈骗案件的发生。

2.打防结合：严厉打击各类诈骗犯罪活动，依法严惩诈骗犯罪分子，同时加强防范工作，完善防范机制，形成打防合力。

3.部门协作：各相关部门要密切配合、协同作战，建立健全信息共享、线索移送、联合执法等工作机制，形成工作合力。

4.全民参与：充分发动群众，广泛宣传防诈反诈知识，提高群众的参与度和积极性，形成全社会共同参与防诈反诈的良好氛围。

四、工作措施

（一）宣传教育

1.制定宣传方案：由宣传部门牵头，公安、金融、通信等部门配合，制定详细的防诈反诈宣传方案。明确宣传目标、宣传内容、宣传方式和宣传时间节点，确保宣传工作有序开展。

2.开展集中宣传活动：

利用重要时间节点，如国家反诈宣传周、节假日等，组织开展大规模的集中宣传活动。通过设置宣传展板、发放宣传资料、举办专题讲座、文艺演出等形式，向群众普及防诈反诈知识。

在社区、农村、学校、企业、商场等人员密集场所，张贴防诈反诈宣传海报、悬挂宣传横幅，营造浓厚的宣传氛围。

3.加强媒体宣传：

协调电视台、广播电台、报纸、网站等主流媒体，开设防诈反诈宣传专栏，定期发布防诈反诈信息和典型案例，提高群众的防诈反诈意识。

利用新媒体平台，如微信、微博、抖音等，发布防诈反诈短视频、图文信息等，扩大宣传覆盖面。

4.开展精准宣传：

公安部门根据诈骗案件的发案特点和规律，分析诈骗案件的高发人群和高发区域，有针对性地开展精准宣传。例如，针对老年人开展养老诈骗宣传，针对学生开展校园贷诈骗宣传等。

金融机构、通信运营商等行业主管部门，要加强对本行业从业人员的防诈反诈培训，提高从业人员的防诈反诈意识和能力。同时，通过短信、APP推送等方式，向客户发送防诈反诈提示信息。

（二）预警劝阻

1.建立预警劝阻机制：公安部门要建立健全预警劝阻机制，加强与金融机构、通信运营商等部门的协作配合，及时获取诈骗预警信息。通过大数据分析、人工智能等技术手段，对可能遭受诈骗的群众进行精准预警。

2.开展分级分类劝阻：根据预警信息的紧急程度和风险等级，对可能遭受诈骗的群众进行分级分类劝阻。对于高风险预警对象，要采取电话、短信、上门等方式进行紧急劝阻，确保群众不受诈骗侵害。

3.建立劝阻反馈机制：公安部门要建立劝阻反馈机制，及时了解劝阻工作的效果。对于劝阻成功的案例，要进行总结分析，推广好的经验和做法；对于劝阻失败的案例，要深入分析原因，查找工作中的薄弱环节，及时改进工作措施。

（三）打击整治

1.加强线索摸排：公安部门要加强对诈骗案件的线索摸排工作，通过群众举报、网络巡查、情报分析等方式，广泛收集诈骗案件线索。对于收集到的线索，要进行认真梳理和分析，及时开展调查核实工作。

2.开展专项打击行动：公安部门要根据诈骗案件的发案情况和特点，适时组织开展专项打击行动。严厉打击电信网络诈骗、养老诈骗、网络贷款诈骗等各类诈骗犯罪活动，依法严惩诈骗犯罪分子。

3.加强国际执法合作：对于跨境诈骗案件，公安部门要加强与国际刑警组织、境外执法部门的合作，建立健全国际执法合作机制。通过开展联合侦查、跨境追逃等方式，打击跨境诈骗犯罪活动。

4.整治行业乱象：金融、通信、互联网等行业主管部门要加强对本行业的监管，整治行业乱象。严厉打击非法买卖银行卡、电话卡等违法犯罪行为，加强对网络平台的管理，规范网络交易行为，从源头上遏制诈骗案件的发生。

（四）行业治理

1.金融行业治理：

金融监管部门要加强对金融机构的监管，督促金融机构加强客户身份识别、账户管理、交易监测等工作。建立健全可疑交易监测机制，及时发现和拦截诈骗资金的转移。

金融机构要加强对员工的防诈反诈培训，提高员工的防诈反诈意识和能力。在办理金融业务时，要加强对客户的风险提示，提醒客户注意防范诈骗。

2.通信行业治理：

通信管理部门要加强对通信运营商的监管，督促