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企业信息管理制度及技术规范

引言

在数字化浪潮席卷全球的今天，信息已成为企业核心竞争力的关键组成部分，其价值堪比传统意义上的土地、资本与劳动力。有效的信息管理不仅是企业高效运营、科学决策的基石，更是保障企业商业安全、维护客户信任、实现可持续发展的前提。然而，信息爆炸式增长、技术迭代加速以及网络威胁的日趋复杂化，也给企业信息管理带来了前所未有的挑战。

本制度及技术规范旨在为企业构建一套系统、严谨、可落地的信息管理框架。它并非一成不变的教条，而是基于当前行业实践与企业自身特点形成的指导性文件，致力于平衡信息的高效利用与安全防护，明确各部门及员工在信息处理活动中的责任与行为边界，最终服务于企业战略目标的实现。全体成员务必深刻理解其内涵，严格遵照执行，并在实践中共同完善。

一、信息管理制度

1.1总则

本制度所称“信息”，涵盖企业在生产经营、管理决策、研发创新等各项活动中产生、获取、处理、存储和传输的各类数据、文档、知识、消息等内容，无论其载体形式（纸质、电子或其他）。

制度制定的核心目标在于：规范信息全生命周期管理，确保信息的真实性、准确性、完整性、可用性、保密性与合规性；提升信息资源的开发与利用效率，支持业务创新与管理优化；防范信息安全风险，保护企业核心资产与商业秘密，维护企业声誉与合法权益。

本制度适用于企业内部所有部门、全体员工，以及代表企业执行公务的外部人员、合作伙伴等。任何涉及企业信息的活动，均须遵循本制度的规定。

信息管理应遵循以下基本原则：领导负责、全员参与；分类分级、重点保护；合规合法、风险可控；需求导向、服务业务；权责明确、追溯可查。

1.2组织与职责

企业应设立或明确信息管理的牵头部门（可根据企业规模与架构，命名为信息技术部、信息管理部或指定综合管理部门兼管），该部门是信息管理制度的主要制定者、推行者、监督者和维护者。其核心职责包括：制度体系的建设与修订、信息安全策略的制定与实施、信息系统的规划与运维、跨部门信息管理协调、信息安全事件的响应与处置等。

各业务部门是其职责范围内信息管理的直接责任主体，部门负责人对本部门信息的真实性、合规性及安全负首要责任。各部门应指定专人（可兼职）作为信息联络员，协助牵头部门落实相关工作，并在本部门内部推动信息管理要求的执行。

全体员工均有责任遵守本制度，正确处理和使用所接触的信息，主动防范信息安全风险，发现违规行为或安全隐患应及时报告。

1.3信息分类分级管理

信息分类是信息管理的基础。企业应根据信息的性质、来源、用途等因素，对信息进行科学合理的分类。例如，可分为经营管理信息、研发设计信息、生产运营信息、市场营销信息、客户信息、人力资源信息、财务会计信息、法律法规信息等。具体分类细则由牵头部门会同各业务部门共同制定并动态更新。

在分类基础上，依据信息一旦泄露、丢失、损坏或被篡改可能对企业造成的影响程度（如经济损失、声誉损害、运营中断、法律风险等），对信息实施分级管理。通常可划分为公开信息、内部信息、敏感信息、核心（绝密/机密）信息等级别。不同级别的信息，其标识、处理、存储、传输、访问控制、销毁等环节的管理要求将有所区别。

信息分类分级标准及具体名录由牵头部门组织制定，经企业决策层批准后发布执行。各部门在日常工作中应准确识别所处理信息的类别与级别，并采取相应的管控措施。

1.4信息安全保密管理

企业应明确界定商业秘密、工作秘密的范围和等级。对于核心敏感信息，必须采取严格的保密措施。严禁未经授权披露、传播、使用或允许他人使用企业敏感及核心信息。

信息的产生、流转、使用、存储和销毁等环节均需符合保密要求。涉密纸质文件的制作、分发、传阅、复制、保存、销毁应建立登记制度并严格执行。电子文档应根据密级采取加密、访问控制等保护措施。

员工在对外交流、合作、宣传等活动中，应遵守保密规定，不得泄露未公开的企业信息。对于合作方，应通过保密协议明确其信息使用与保密义务。

建立保密审查机制，对拟公开的信息（如对外宣传材料、招投标文件等）进行事前审查。

1.5信息系统与平台管理

企业信息系统的建设应符合整体规划，遵循统一的技术标准与安全规范。新建、改建、扩建信息系统项目，需经过立项、可行性研究、需求分析、设计、开发（或采购）、测试、验收等规范流程，安全需求应同步规划、同步建设、同步投运。

信息系统的日常运维应保障系统稳定、高效运行。建立健全系统运行监控、故障处理、数据备份、日志审计等机制。关键业务系统应具备冗余能力和灾难恢复能力。

严格控制信息系统的访问权限。遵循最小权限原则和职责分离原则，为用户分配适当权限，并定期进行权限审查与清理。用户账户实行实名制管理，强密码策略，并定期更换。

1.6人员管理与行为规范

员工入职时，必须接受信息安全与保密教育，并签署相关协议。在职期间，应定期参加信息安全