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2025年支付合规服务合同协议合同

引言

鉴于服务接受方希望获得专业的支付合规服务以遵守相关法律法规及监管要求，服务提供方愿意根据其专业能力和资源，为服务接受方提供约定的支付合规服务，双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经友好协商，达成以下协议：

第一条定义与解释

除非本合同上下文另有明确说明，下列词语具有以下含义：

1.1“支付业务”指服务接受方进行的所有电子支付、资金转移及相关活动。

1.2“合规”指服务接受方的支付业务完全遵守适用的法律法规、监管规定及政策要求。

1.3“监管机构”指对支付业务实施监督管理的主管部门及任何其他有权机构。

1.4“服务费”指服务提供方因提供本合同项下服务而向服务接受方收取的费用。

1.5“保密信息”指一方（披露方）以书面、口头、电子或其他形式向另一方（接收方）披露的，标明为“保密”或根据其性质应被合理视为保密的所有信息，包括但不限于商业秘密、客户信息、财务数据、服务内容、技术信息及本合同的存在本身。

1.6“关联方”指直接或间接控制、被控制或与任何一方有共同控制人的公司、企业或其他组织。

1.7“服务成果”指服务提供方在提供服务过程中产生的分析报告、风险评估、合规建议、系统数据、培训材料等。

第二条合同主体

2.1服务提供方：[服务提供方公司全称]，统一社会信用代码：[提供方统一社会信用代码]，注册地址：[提供方注册地址]，法定代表人：[提供方法定代表人姓名]。

2.2服务接受方：[服务接受方公司全称]，统一社会信用代码：[接受方统一社会信用代码]，注册地址：[接受方注册地址]，法定代表人：[接受方法定代表人姓名]。

第三条服务范围与内容

3.1服务提供方应向服务接受方提供以下支付合规服务：

3.1.1定期（每月/每季）提供关于中国及服务接受方业务相关地区支付行业合规法律法规、监管政策的更新解读与咨询。

3.1.2协助服务接受方建立或优化客户身份识别（KYC）流程，包括但不限于客户信息的收集、核实与存档。

3.1.3实施交易监测分析，识别、评估和报告潜在的洗钱（AML）、反恐怖融资（CTF）风险事件。

3.1.4根据服务接受方需求，协助准备并向监管机构提交相关的合规报告（如反洗钱报告）。

3.1.5提供定制化的合规培训，提升服务接受方相关人员及客户的合规意识。

3.1.6对服务接受方的特定支付场景进行合规性审查，并提供改进建议。

3.1.7双方约定的其他合规相关服务。

3.2服务提供方应确保其提供的服务符合中国及服务接受方主要业务运营所在地的现行有效法律法规和监管机构的要求。

3.3具体的服务细节、执行标准、报告格式和频率等，可由双方在附件（如有）中进一步明确，该附件构成本合同不可分割的一部分。

第四条服务期限与起始

4.1本合同自双方授权代表签字并加盖公司公章（或合同专用章）之日起生效，有效期为[]年，自[起始日期]起至[终止日期]止。

4.2合同期满前[]个月，如双方无书面异议，本合同自动续展[]年，续展次数不限/最多续展[]次。任何一方如需变更或终止续约，应提前[]个月以书面形式通知对方。

4.3如需在合同有效期内增加或变更服务内容，双方应另行签署书面补充协议。

第五条费用与支付

5.1服务费用采用[]方式计收，具体标准如下：

5.1.1固定费用：每月/每季/每年支付固定金额人民币[]元（大写：[]）。

5.1.2按量收费：根据实际使用的服务单元/处理量等，按[]标准收费。

5.1.3其他方式：[]。

5.2本合同项下的所有费用均以人民币计价和支付。

5.3服务接受方应于每个计费周期结束后的[]个工作日内，根据服务提供方开具的符合要求的发票支付相应费用。

5.4任何逾期支付的款项，服务提供方有权收取每日[]%的滞纳金，直至款项付清之日止。

5.5所有支付均应汇入服务提供方以下银行账户：

开户行：[银行名称及支行]

账户名称：[服务提供方账户名]

账号：[服务提供方银行账号]

第六条双方的权利与义务

6.1服务提供方的权利与义务：

6.1.1按照合同约定和行业标准，勤勉、专业地提供支付合规服务。

6.1.2保证参与服务项目的人员具备相应的专业资格和经验。

6.1.3对服务过程中知悉的服务接受方商业秘密及客户信息承担保密义务。

6.1.4定期向服务接受方汇报服务进展和合规监测情况。

6.1.5配合服务接受方就服务内容提出的合理建议和需求调整。

6.1.6对因自身疏忽或