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2025年反洗钱知识竞赛判断题60题及答案(精选)

姓名：__________考号：__________

一、单选题(共10题)

1.反洗钱是指什么？()

A.预防和打击恐怖融资活动

B.预防和打击毒品犯罪活动

C.预防和打击洗钱活动，同时预防和打击恐怖融资活动

D.预防和打击网络犯罪活动

2.以下哪项不属于反洗钱的三大支柱？()

A.完善法律体系

B.建立健全监管机制

C.加强国际合作

D.提高金融机构透明度

3.金融机构在反洗钱工作中扮演什么角色？()

A.洗钱活动的参与者

B.洗钱活动的组织者

C.反洗钱工作的执行者

D.反洗钱工作的旁观者

4.以下哪项不属于反洗钱的预防措施？()

A.识别客户身份

B.了解客户业务

C.建立内部审计制度

D.提高员工道德素质

5.反洗钱工作的最终目的是什么？()

A.保护金融机构的利润

B.维护金融市场的稳定

C.保护国家金融安全

D.提高金融机构的竞争力

6.以下哪项不属于反洗钱的法律责任？()

A.罚款

B.停业整顿

C.刑事责任

D.行政处分

7.金融机构在反洗钱工作中应当如何报告可疑交易？()

A.立即向公安机关报告

B.立即向中国人民银行报告

C.立即向反洗钱主管部门报告

D.立即向客户报告

8.反洗钱工作的基本原则是什么？()

A.保密原则

B.独立原则

C.合作原则

D.保密、独立、合作

9.反洗钱工作的长期目标是什么？()

A.实现金融市场的完全透明

B.打击所有洗钱活动

C.建立健全反洗钱体系

D.提高金融行业的整体效益

二、多选题(共5题)

10.以下哪些是反洗钱的三大支柱？()

A.法律法规

B.监管机制

C.国际合作

D.金融机构自律

11.以下哪些属于反洗钱工作的主要目标？()

A.预防洗钱活动

B.打击洗钱活动

C.预防恐怖融资活动

D.保护金融体系安全

12.以下哪些是金融机构在反洗钱工作中应当履行的义务？()

A.识别客户身份

B.了解客户业务

C.建立客户档案

D.定期报告可疑交易

13.以下哪些是反洗钱工作的有效措施？()

A.加强客户身份识别

B.提高员工反洗钱意识

C.完善内部审计制度

D.利用先进技术手段

14.以下哪些属于反洗钱工作的国际合作方式？()

A.交换反洗钱信息

B.制定国际反洗钱标准

C.开展联合调查

D.举办国际反洗钱会议

三、填空题(共5题)

15.反洗钱是指预防和打击通过金融系统进行的______活动。

16.根据《反洗钱法》，金融机构应当建立健全______，加强反洗钱工作。

17.反洗钱工作的三大支柱是______、______和______。

18.金融机构在反洗钱工作中，对客户进行______是反洗钱工作的基础。

19.反洗钱工作的最终目的是______，防止洗钱活动对金融体系造成危害。

四、判断题(共5题)

20.反洗钱工作仅适用于金融机构。()

A.正确B.错误

21.一旦金融机构发现可疑交易，必须立即向客户告知。()

A.正确B.错误

22.反洗钱工作主要是为了保护金融机构的自身利益。()

A.正确B.错误

23.所有金融机构都必须设立反洗钱专门机构。()

A.正确B.错误

24.反洗钱工作是一项长期的任务，不需要持续改进。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

25.请简述反洗钱工作在维护金融稳定中的重要性。

26.反洗钱工作的三大支柱分别是什么？

27.金融机构在反洗钱工作中如何识别和报告可疑交易？

28.反洗钱工作对个人和企业有哪些影响？

29.如何加强国际合作在反洗钱工作中的作用？

2025年反洗钱知识竞赛判断题60题及答案(精选)

一、单选题(共10题)

1.【答案】C

【解析】反洗钱是指预防和打击洗钱活动，同时预防和打击恐怖融资活动，以保护金融体系的安全和稳定。

2.【答案】D

【解析】反洗钱的三大支柱包括完善法律体系、建立健全监管机制和加强国际合作，提高金融机构透明度虽然重要，但不是三大支柱之一。

3.【答案】C

【解析】金融机构在反洗钱工作中扮演着执行者的角色，负责实施反洗钱措施，防止洗钱活动在其内部发生。

4.【答案】D

【解析】反洗钱的预防措施包括识别客户身份、