反洗钱培训课件2018.pptVIP

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2025-12-06 发布于四川
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反洗钱培训课件2018.ppt

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反洗钱培训课件2018;第一章：反洗钱的背景与意义;反洗钱的全球法律框架;香港反洗钱法律法规概览;中国内地反洗钱法律体系;反洗钱全球监管网络;第二章:洗钱的常见手法与风险渠道;洗钱风险高发行业;典型洗钱案例解析;洗钱三阶段流程示意;第三章:客户身份识别(KYC)与尽职调查(CDD);客户风险分类与管理;反洗钱三大核心制度;KYC三步法:识别-验证-监控;第四章:可疑交易报告(STR)机制;联合财务情报组(JFIU)工作介绍;典型可疑交易案例分享;香港可疑交易报告数量趋势(2012-2018);第五章:反洗钱内部控制与合规管理;反洗钱技术应用;反洗钱培训的重要性;第六章:反洗钱最新监管动态与挑战;反洗钱与反恐怖融资的结合;反洗钱合规失败的法律后果;监管处罚案例警示;第七章:员工角色与责任;反洗钱最佳实践分享;互动环节:反洗钱情景模拟与问答;结语:反洗钱,人人有责;谢谢聆听