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国有企业办公会议议事规则全文

为规范国有企业办公会议管理，提高决策质量和执行效率，根据《中华人民共和国公司法》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等法律法规及企业章程，结合实际制定本规则。本规则所称办公会议是企业总经理班子研究部署日常经营管理工作、讨论决定相关事项的决策性会议，是落实企业战略目标、推进重点任务的重要载体，须坚持党的领导，贯彻民主集中制原则，确保决策科学、民主、合规。

一、议事范围

办公会议主要研究决定或审议以下事项：

（一）经营管理事项。包括企业年度经营计划、季度重点工作安排的推进落实；阶段性经营目标调整方案；各业务板块（含子企业）经营指标完成情况分析及改进措施；市场拓展、客户管理、产品服务创新等业务领域的重要策略调整；重大合同（框架协议金额超过5000万元或单个合同金额超过1000万元）的签订、变更与终止；供应链管理、采购招标（单次采购金额超过300万元）中的重大事项；安全生产、环境保护、应急管理等底线工作的专项部署。

（二）财务管理事项。包括企业年度财务预算的分解执行与中期调整方案（涉及预算总额变动超过5%或单项预算调整超过100万元）；月度资金收支计划及执行情况；单项金额超过500万元的非预算内资金支出；融资方案（单笔融资额度超过3000万元或综合成本超过基准利率20%）的制定与调整；重大资产处置（原值超过800万元或净值超过500万元的固定资产、股权等）方案；财务风险预警指标（如资产负债率、流动比率等）异常情况的应对措施。

（三）投资与项目管理事项。包括投资项目（单个项目总投资超过2000万元）的实施进度跟踪与问题协调；合作项目（涉及股权占比超过20%或年收益影响超过500万元）的权益维护、收益分配调整；在建工程（合同金额超过3000万元）的工期延误、成本超支等重大问题处理；投资后评价结果应用及整改措施。

（四）风险管理与合规事项。包括重大经营风险（如法律纠纷涉案金额超过200万元、信用违约可能影响企业评级）的识别、评估与处置方案；合规管理体系运行中的突出问题整改；内部审计发现问题（涉及金额超过100万元或制度漏洞）的责任认定与整改要求；反舞弊、廉洁从业等专项工作的推进措施。

（五）人事与薪酬管理事项。包括部门（含子企业）负责人（含副职）的任免建议（需按干部管理权限报上级审批的，由会议提出初步意见）；后备干部选拔培养方案；员工年度考核结果审定及奖惩措施（涉及降职、解除劳动合同或单项奖励超过5万元）；薪酬分配方案调整（涉及全员平均薪酬变动超过10%或个别岗位薪酬调整超过30%）；企业年金、补充医疗保险等福利政策的实施细则。

（六）制度与流程建设事项。包括企业基本管理制度（如财务、采购、投资等领域的核心制度）的制定、修订与废止；跨部门业务流程（如合同审批、项目立项）的优化调整；信息化系统（预算管理、OA办公等核心系统）的功能升级与数据安全方案。

（七）其他需由办公会议研究的事项。包括上级单位交办的重要工作落实方案；总经理认为需提交会议讨论的其他日常经营管理事项。

二、会议组织

（一）会议类型。分为常规办公会议和临时办公会议。常规会议原则上每月召开1次，具体时间由总经理确定；临时会议根据工作需要，由总经理或受委托的副总经理提议召开。

（二）召集与主持。会议由总经理召集并主持；总经理因故不能出席时，可委托负责日常工作的副总经理召集并主持。

（三）参会人员。

1.固定参会人员：总经理、副总经理、总会计师、总工程师等领导班子成员（以下简称“班子成员”）。

2.列席人员：根据议题需要，相关部门（含子企业）主要负责人列席；涉及重大专项工作时，可邀请外部专家或职工代表（不超过2人）列席。

3.参会人员应提前熟悉议题材料，做好发言准备；列席人员仅就所涉及议题发表意见，其他议题讨论时可退席。

（四）会议频次与时间。常规会议一般安排在每月最后一周的周五下午召开，会期不超过3小时；临时会议应提前1个工作日通知参会人员，紧急情况下可缩短通知时间，但需确认参会人员知悉。

（五）议题提交与审定。

1.议题由各部门（含子企业）于会议召开前5个工作日向企业办公室提交《议题申请表》，注明议题名称、背景说明、决策建议及依据（涉及经济事项的需附财务测算、法律意见书等支撑材料）。

2.分管领导对分管部门提交的议题进行初审，重点审核必要性、可行性及材料完整性；初审通过后，由办公室汇总形成《议题清单》，报总经理审定。

3.未按规定程序提交或材料不完整的议题，原则上不列入会议议程；确需临时增加的议题，须经总经理批准。

（六）材料准备与分发。办公室负责汇总审定后的议题材料，于会议召开前3个工作日通过企业OA系统或纸质件分发至参会人员；涉密材料需标