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目录01扫黑除恶概述02反洗钱基础知识03法律法规与政策04反洗钱操作实务05案例分析06培训与教育

扫黑除恶概述章节副标题01

扫黑除恶定义01黑恶势力界定“黑”指黑社会，“恶”指恶势力，依法打击黑恶势力犯罪活动。02扫黑除恶意义保障人民安全，推进法治建设，维护社会稳定，促进经济发展。

扫黑除恶背景历史沿革从剿匪到严打，扫黑行动持续进行新时代特点暴力元素减少，案件复杂度提升

扫黑除恶目标打击黑恶势力摧毁黑社会组织，遏制违法犯罪。深挖保护伞查处公职人员涉黑，净化社会环境。

反洗钱基础知识章节副标题02

洗钱的定义掩饰犯罪收入，使其合法化。狭义洗钱01含掩饰黑钱、白钱洗白等。广义洗钱02

洗钱的危害01经济秩序混乱洗钱活动扰乱经济秩序，影响金融市场稳定。02助长犯罪活动洗钱为犯罪活动提供资金支持，助长各类违法犯罪行为。

反洗钱的重要性反洗钱有助于打击金融犯罪，维护国家金融体系的稳定与安全。维护金融安全通过反洗钱行动，能有效遏制毒品、走私等犯罪活动的资金流动。遏制犯罪活动

法律法规与政策章节副标题03

相关法律法规预防洗钱，维护金融秩序01反洗钱法对洗钱犯罪及相关犯罪进行惩处02刑法相关条款

国际反洗钱政策01介绍FATF制定的反洗钱四十项建议和反恐融资九项特别建议。02概述联合国打击跨国有组织犯罪公约等反洗钱相关法律基础。FATF反洗钱建议联合国公约

国内反洗钱政策2025年1月施行新法，扩大适用范围。反洗钱法修订明确各部门分工，强化信息保密与共享。监管机构权责

反洗钱操作实务章节副标题04

识别可疑交易监控大额、频繁或异常模式交易，及时发现潜在洗钱行为。交易异常监测深入了解客户身份、职业及资金来源，识别高风险客户。客户背景调查

报告可疑交易监控交易行为，识别异常或大额交易，及时上报。识别异常交易发现可疑交易后，按照既定流程迅速向相关部门报告。遵循报告流程

防范洗钱风险严格审查客户身份，确保交易合法合规，降低洗钱风险。强化客户审核实时监控交易行为，识别异常交易模式，及时采取措施防范洗钱。监控异常交易

案例分析章节副标题05

国内外典型案例国内洗钱案例国外洗钱案例01汪某投资企业洗钱02中国银行联行资金被盗转移

案例教训总结01监管漏洞防范加强监管机制，堵塞漏洞，防止黑恶势力与洗钱活动勾结。02信息共享机制建立跨部门信息共享机制，提升打击黑恶与反洗钱工作的协同效率。

防范措施建议保护个人信息不泄露个人信息，不参与买卖银行账户等。正规渠道交易选择安全可靠的金融机构，避免非法金融服务。0102

培训与教育章节副标题06

培训课程设计01案例分析法结合真实案例，分析扫黑除恶反洗钱的重要性及应对策略。02互动式教学采用角色扮演、小组讨论等形式，增强学员参与感和实践能力。

教育宣传策略利用网络平台发布扫黑除恶反洗钱知识，扩大受众范围。线上宣传组织讲座、展览等线下活动，增强公众对扫黑除恶反洗钱的认识。线下活动

提升公众意识开展多样化宣传，提高公众对扫黑除恶反洗钱的认识。宣传教育活动01与媒体合作，发布公益广告，扩大宣传范围，增强公众意识。媒体合作02

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