6.3.4 股东大会组织与管理的其他事项-1765263461106.pptxVIP

6.3.4股东大会组织与管理的其他事项

股东大会组织与管理的其他事项表决BiaoJue01职权ZhiQuan02会议流程HuiYiLiuCheng03

表决权行使与程序股东按出资比例行使表决权，所持每一股份拥有一表决权。股东表决权的行使依据《公司法》有规定的按规定执行，无规定的按公司章程执行。议事与表决程序的遵循原则

临时会议决议限制不能对通知中没列明的事项做出决议。决议范围限制

决议通过要求（一）股东大会一般决议的通过标准由出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。公司合并、分立或解散的决议要求需由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上多数通过。公司章程修改的决议要求必须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

决议通过要求（二）必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。增减注册资本、变更公司形式的决议要求。代理人需提交股东授权委托书，在授权范围内行使表决权。股东委托代理出席的表决规则。应当整理所议事项决定为会议记录，出席股东需签名。股东会会议记录的签署要求。

核心经营与人事职权明确公司发展方向与重大投资安排。决定公司经营方针和投资计划负责董事的人事任免及相关报酬事项决策。选举更换董事及确定报酬决定股东代表监事的任免与报酬事宜。选举更换股东代表监事及报酬对董事会的工作汇报进行审议并表决。审议批准董事会报告

监督与财务决策职权审议批准监事会报告。对监事会的监督工作汇报进行审议表决。审议批准年度财务预算、决算方案。把控公司财务收支计划与决算情况。审议批准利润分配与亏损弥补方案。决定公司利润分配方式及亏损弥补措施。对增减注册资本做出决议。审批公司资本规模的调整事项。

重大事项与其他职权对发行公司债券做出决议。决定公司是否发行债券及相关事宜。对合并、分立、解散等做出决议。审批公司重大组织架构调整与清算事项。修改公司章程。对公司基本规章制度进行修订审批。决定会计师事务所聘用解聘。选择或更换公司合作的会计师事务所。审议其他法定及章程规定事项。处理法律、法规和公司章程明确的其他事项。

会前准备流程（一）确定召开股东大会。启动股东大会组织筹备工作的第一步。做好会务组织工作。统筹安排会议相关的各项组织事宜。确定会议提案、内容及议程。明确会议要讨论的提案、核心内容与流程安排。准备会议相关资料。收集、整理会议所需的各类文件材料。准备并发送会议通知。制作会议通知并送达全体相关股东。

会前准备流程（二）对已确定的会议议题进行调整完善。修正会议议题。将准备好的会议资料分发给参会人员。印发会议资料。安排参会人员签到，统计实际参会人数。组织签到并清点人数。确认股东委托代理情况及相关签字准备。落实委托授权和签字事宜。确保会议所需签字文件、流程准备到位。关注签字事项准备工作。

会中执行流程律师见证。邀请律师对会议过程进行合法见证。审议及表决。参会股东对会议议题进行讨论并行使表决权。做好会议记录及签字。详实记录会议过程，组织相关人员签字确认。形成会议决议及签字确认。汇总表决结果形成决议，经相关人员签字生效。

会后收尾流程出具法律意见书。由见证律师出具会议合法合规的法律意见书。补正相关资料。完善会议过程中未完成或需修正的资料。发文传达。将会议决议等重要信息向相关方传达。准备及披露相关信息。按规定准备并公开会议相关披露信息。整理归档。将会议所有资料整理归档留存。

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