2025年国际反洗钱师CAMS考前冲刺备考500题（含答案）.docx

此“教育”领域文档为创作者个人分享资料，不作为权威性指导和指引，仅供参考

1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。

PAGE

PAGE1

一、单选题

1.某支付机构为商户提供“扫码支付”服务，近期发现某商户每日扫码交易笔数异常多，且交易时间集中在凌晨。该行为最可能存在的洗钱风险是？

A、利用扫码支付套现

B、虚假交易洗钱

C、夜间交易异常

D、商户经营模式异常

答案：B

2.依据2025年CAMS大纲，金融机构在应对“数据安全与反洗钱”的关系时，应确保？

A、为方便监测，可随意收集客户数据

B、在合规收集、使用客户数据的前提下，保障数据安全，防止数据泄露

C、仅收集客户基本身份数据

D、委托第三方机构存储客户数据

答案：B

3.某金融机构在反洗钱合规检查中，被发现未及时更新制裁名单

人力资源管理师持证人

专业可靠的内容提供者！

咨询Ta 进入空间

领域认证该用户于2023年09月19日上传了人力资源管理师

更多 >