2025年国际反洗钱师CAMS考前通关必练题库_含答案.docx

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一、单选题

1.某金融机构在使用AI反洗钱系统时，发现系统对“新型洗钱场景”的识别率较低。金融机构应？

A、等待系统自动升级

B、收集新型场景的交易数据，训练优化系统模型，提高识别率

C、关闭AI系统，改为人工识别

D、减少新型场景的监测范围

答案：B

2.反洗钱内部审计的目的不包括？

A、评估反洗钱内控制度的有效性

B、发现反洗钱工作中的薄弱环节

C、追究员工的违规责任

D、提出整改建议以完善反洗钱工作

答案：C

3.某支付机构为线下商户提供支付服务时，发现商户的交易时间集中在凌晨，且资金迅速转入高风险地区账户。支付机构应？

A、认为是商户正常经营

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