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自动化办公集：提升效率，规范流程
引言
在快节奏的办公环境中，规范的是提升工作效率、保证信息传递准确性的重要工具。本模板集涵盖会议管理、项目跟进、人事行政、财务报销及工作总结等高频办公场景，通过标准化结构减少重复劳动，帮助团队聚焦核心任务。以下为各类模板的具体应用指南，可直接套用或根据实际需求调整。
一、会议纪要模板：高效记录，明确责任
适用场景
适用于部门例会、项目启动会、专题研讨会等需形成书面记录的会议，保证讨论结果、待办事项被准确传达和追溯。
操作流程
会前准备：会议发起人提前明确会议主题、时间、参会人员（含主持人、记录人），并同步会议议程至相关人员。
会中记录：记录人聚焦核心信息，重点记录“议题讨论要点”“决议事项”“责任人与截止时间”，避免冗余描述。
会后整理：会议结束后24小时内，根据记录内容整理初稿，经主持人*审核无误后，发送至全体参会人及相关部门，并抄送存档。
模板示例
会议基本信息
会议主题
时间
年月日时分-时分
地点/线上
主持人
*
记录人
*
参会人员
、、、（共人）
议题与讨论
议题1：
讨论要点：1.2.3.
议题2：
讨论要点：1.2.
决议与待办事项
序号
决议内容
责任人
1
2
使用提示
议题记录需客观，避免主观评价；
待办事项需明确“做什么、谁负责、何时完成”，避免模糊表述；
涉需跨部门协作的事项，需抄送相关部门负责人*。
二、项目周报模板：动态跟进，风险预警
适用场景
适用于项目负责人或核心成员向项目干系人（如部门主管、客户）汇报项目阶段性进展，同步问题与风险，保证项目按计划推进。
操作流程
数据收集：每周五下午汇总本周任务完成情况、资源使用数据、遇到的问题，与项目计划表对比。
内容撰写：按“项目概述-本周进展-问题与风险-下周计划”结构填充内容，重点突出偏差项和解决方案。
审核提交：经项目发起人*审核后，于每周一10:00前发送至干系人列表，并更新至项目管理平台。
模板示例
项目基本信息
项目名称
项目周期
年月日-年月日
本周周期
年月日-年月日
负责人
*
报告人
*
本周进展
任务模块
计划完成
实际完成
需求调研
是
是
原型设计
是
部分完成
问题与风险
序号
问题描述
影响
1
第三方接口调试延迟
可能影响测试节点
2
开发人员*临时请假
部分功能延期1天
下周计划
任务模块
计划完成时间
责任人
所需资源
原型设计
年月日
*
设计师*
前端开发
年月日-年月日
*
开发环境*
使用提示
进展描述需量化（如“完成率”“文档版本”），避免“基本完成”“进展顺利”等模糊表述；
风险需明确“影响程度”和“应对措施”，避免只提问题不解决方案；
若项目进度偏差超过5%，需在报告中说明原因及调整计划。
三、请假申请模板：规范流程，有据可查
适用场景
适用于员工因事假、病假、年假等原因需暂时离开岗位时，向直属主管*提交申请，保证工作交接及时，考勤记录准确。
操作流程
填写申请：通过OA系统或邮件填写请假信息，明确请假类型、时间、事由及工作交接人。
提交审批：至少提前1个工作日提交（紧急事假需在请假后2小时内补流程），经直属主管审批后抄送人力资源部。
交接工作：请假前与工作交接人*完成工作对接，明确待办事项处理时限，保证工作不受影响。
模板示例
请假申请信息
申请人
*
部门
请假类型
□事假□病假□年假□其他______
请假时间
年月日时-年月日时（共天小时）
请假事由
（简要说明，病假可附医院证明复印件）
工作交接人
*
交接内容
审批流程
申请人
直属主管*
部门负责人*
人力资源部*
签字/日期
使用提示
请假时间需精确到小时，避免“全天”“半天”等模糊表述；
病假需提供有效证明（如电子病历、医院盖章假条），事假需说明具体事由；
连续请假超过3天，需同时提交《工作交接清单》至部门主管*。
四、费用报销模板：合规透明，高效结算
适用场景
适用于员工因公支出（如差旅费、办公费、业务招待费等）需报销费用时，向财务部*提交申请，保证支出合规、票据齐全。
操作流程
整理票据：按“费用类别”分类粘贴票据，每张票据注明“用途、日期、金额”，保证抬头为公司全称、税务合规。
填写报销单：通过财务系统填写报销明细，关联票据信息，附上《费用报销申请单》及《支出审批单》。
提交审核：经部门主管审批后，连同票据交至财务部，审核通过后按公司财务制度发放报销款。
模板示例
费用报销申请单
申请人
*
部门
报销周期
年月日-年月日
费用类别
□差旅费□办公费□招待费□其他______
报销总金额
￥
预付金额
￥
报销明细
序号
费用用途
发生日期
金额（元）
票据类型
1
参加会议差旅费
2023-
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