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银行业金融机构反假货币工作指引试题库模版

姓名：__________考号：__________

一、单选题(共10题)

1.反假货币工作中，金融机构应如何处理收到的假币？()

A.将假币退回给客户

B.将假币交给客户

C.将假币上交中国人民银行或当地公安机关

D.将假币自行销毁

2.以下哪项不属于假币的特征？()

A.假币的纸张质量差

B.假币的印刷质量差

C.假币的图案清晰

D.假币的尺寸不标准

3.金融机构在反假货币工作中，发现客户使用假币时，应如何处理？()

A.直接告知客户使用假币

B.将客户送交公安机关

C.保留相关证据并通知客户

D.不采取任何措施

4.反假货币工作中，金融机构应定期对员工进行哪方面的培训？()

A.业务技能培训

B.风险管理培训

C.反假货币知识培训

D.客户服务培训

5.假币的识别主要依靠哪些方法？()

A.视觉识别

B.触觉识别

C.听觉识别

D.以上都是

6.金融机构在反假货币工作中，发现假币流通时，应如何报告？()

A.向中国人民银行报告

B.向当地公安机关报告

C.向上级金融机构报告

D.以上都是

7.以下哪种情况不属于金融机构反假货币工作的范畴？()

A.收到假币

B.发现客户使用假币

C.发现假币流通

D.客户咨询假币识别方法

8.反假货币工作中，金融机构应如何加强现金清分工作？()

A.定期对现金进行清分

B.对清分后的现金进行二次检查

C.建立现金清分记录

D.以上都是

9.以下哪种行为不属于金融机构反假货币工作的违规行为？()

A.收到假币后自行处理

B.发现假币流通不报告

C.对客户进行反假币知识宣传

D.员工未接受反假币培训

二、多选题(共5题)

10.银行业金融机构在反假货币工作中，应采取哪些措施提高假币识别能力？()

A.加强员工反假货币知识培训

B.定期开展假币识别演练

C.引进先进技术设备辅助识别

D.建立健全客户身份识别制度

11.以下哪些行为可能涉嫌假币犯罪？()

A.收购假币

B.出售假币

C.持有假币

D.出租假币

12.银行业金融机构在反假货币工作中，应当记录哪些信息？()

A.收到的假币数量

B.假币的识别特征

C.假币的处理方式

D.报告假币流通的相关信息

13.以下哪些方式属于反假货币宣传教育的内容？()

A.假币识别技巧

B.假币犯罪案例分享

C.反假货币法律法规普及

D.假币流通风险提示

14.银行业金融机构在发现假币流通时，应如何应对？()

A.及时向中国人民银行或当地公安机关报告

B.采取措施防止假币进一步流通

C.加强内部监控，防止类似事件再次发生

D.对员工进行再培训以提高识别能力

三、填空题(共5题)

15.银行业金融机构在反假货币工作中，应当建立健全的______制度，确保反假货币工作的有效实施。

16.金融机构在处理假币时，应当确保______，不得自行处理或退回给客户。

17.反假货币工作中，金融机构应定期对员工进行______，提高员工的识别能力和防范意识。

18.金融机构在发现假币流通时，应立即______，并配合相关部门进行调查。

19.银行业金融机构在反假货币工作中，应加强______，防止假币通过金融机构流通。

四、判断题(共5题)

20.金融机构在发现假币时，可以直接将假币退回给客户。()

A.正确B.错误

21.银行业金融机构反假货币工作主要是针对客户进行。()

A.正确B.错误

22.金融机构在反假货币工作中，无需对员工进行反假货币知识培训。()

A.正确B.错误

23.反假货币工作中，发现假币后，金融机构可以自行销毁。()

A.正确B.错误

24.银行业金融机构在反假货币工作中，不需要与其他金融机构共享信息。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

25.银行业金融机构在反假货币工作中，如何确保现金清分的质量？

26.金融机构在处理假币时，如何保护客户的合法权益？

27.银行业金融机构如何开展反假货币宣传教育活动？

28.金融机构在反假货币工作中，如何处理与客户之间的纠纷？

29.银行业金融机构如何加强反假货币工作的信息化建设？

银行业金融机构反假货币工作指引试题库模版

一、单选题(共10题)

1.