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2025年反洗钱基础知识答题(试题及答案).docx

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    2025年反洗钱基础知识答题(试题及答案)

    选择题（每题2分，共30分）

    1.现代意义上的洗钱的历史可以追溯到20世纪（）。

    A.20年代

    B.40年代

    C.60年代

    D.80年代

    答案：A。20世纪20年代，美国芝加哥黑手党一个金融专家购买了一台投币式洗衣机，开了一家洗衣店。在每天晚上计算当天的洗衣收入时，他把其他非法所得的赃款加入其中，再向税务部门申报纳税，扣去其应缴的税款后，剩下的非法得来的钱财就成了他的合法收入，这就是现代意义上洗钱的雏形。

    2.中国人民银行会同国务院有关金融监督管理机构制定的反洗钱规章是（）。

    A.《金融机构反洗钱规定

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