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承销协议（2025年股票发行承销）

鉴于；

（a）以下称“发行人”（以下简称“发行人”）依据其证券发行的相关法律法规及内部决策程序，决定发行证券（以下简称“发行证券”），并希望委托以下称“承销商”（以下简称“承销商”）进行承销；

（b）承销商同意接受发行人的委托，按照本协议约定的条款和条件，为发行人的证券发行提供承销服务。

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及其他适用法律、法规和规章（以下简称“适用法律、法规和规章”），发行人与承销商经友好协商，达成协议如下：

第一条定义与解释

除非本协议上下文另有明确约定，下列词语具有以下含义：

1.1“发行”指发行人根据本协议约定向投资者发售发行证券的行为。

1.2“承销”指承销商根据本协议约定，为发行人的发行证券所进行的一切活动，包括但不限于尽职调查、发行推广、销售、分销、资金管理等。

1.3“发行人”指[发行人全称]，其住所位于[发行人住所]，法定代表人为[法定代表人姓名]。

1.4“承销商”指[承销商全称]，其住所位于[承销商住所]，法定代表人为[法定代表人姓名]。

1.5“证券”指发行人本次发行的[具体证券类型，例如：人民币普通股（A股）]，总发行数量为[发行数量]股，每股面值为人民币[面值]元。

1.6“发行价”指每股发行证券的发售价格，确定为人民币[发行价格]元。

1.7“发行总额”指本次发行的证券总面值，即[发行数量]股乘以每股面值人民币[面值]元。

1.8“承销费用”指承销商因提供承销服务而应从发行人处获得的报酬，包括但不限于承销费、保荐费（如适用）、其他费用（如适用）等。

1.9“净销售金额”指发行证券实际销售所得的总金额扣除承销费用及其他相关费用后的金额。

1.10“发行推广”指为促进发行证券销售而进行的一切活动，包括制作和分发宣传材料、路演、投资者推介会议等。

1.11“尽职调查”指承销商为评估发行人的投资价值和发行证券的可行性而进行的审慎调查。

1.12“适用法律、法规和规章”指中华人民共和国（以下简称“中国”）现行有效的法律、行政法规、部门规章、司法解释以及中国证监会发布的有关证券市场管理的规范性文件。

第二条发行安排

2.1发行人同意发行[发行数量]股证券，每股面值为人民币[面值]元。

2.2本次发行证券的发行价格为每股人民币[发行价格]元。

2.3本次发行采用[包销/代销]方式。

2.4本次发行的期限自[起始日期]起至[终止日期]止。

2.5承销商作为本次发行的主承销商，负责组织和实施本次证券的承销工作。

第三条承销费用与支付

3.1作为承销本次发行证券的对价，发行人同意向承销商支付承销费用。

3.2承销费用的总额为人民币[总费用金额]元（大写：[大写金额]整）。

3.3承销费用的构成如下：

(a)承销费：人民币[承销费金额]元。

(b)保荐费（如适用）：人民币[保荐费金额]元。

(c)其他费用（如适用，请列明）：人民币[其他费用金额]元。

3.4支付时间：发行人应在[具体支付时间节点，例如：本次发行证券成功发行后/募集资金全部到账后][具体天数，例如：十（10）]个工作日内，将承销费用总额支付至承销商指定的以下银行账户：

开户名：[承销商全称]

开户行：[承销商开户银行名称]

账号：[承销商银行账号]

3.5支付方式：银行转账。

3.6若采用包销方式，承销费用应在发行失败时根据具体情况协商确定支付比例或方式；若采用代销方式，承销费用应根据实际销售的证券数量按比例计算，并在发行期结束后支付已售出证券对应的部分。

第四条发行人的陈述与保证

发行人向承销商作出以下陈述与保证：

4.1发行人已根据中国适用法律、法规和规章的规定，设立并有效存续，其主体资格合法有效。

4.2发行人已取得发行本次证券所需的所有政府批准、许可或备案文件，且相关文件持续有效。

4.3发行人本次发行证券已履行所有必要的内部决策程序，并获得必要的授权。

4.4发行人已按照适用法律、法规和规章的要求，准备并提交了所有发行必需的文件（包括但不限于招股说明书、发行公告等），且上述文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

4.5发行人当前的财务状况良好，其财务报告符合中国会计准则编制，且不存在重大财务风险。

4.6发行人已按照适用法律、法规和规章的规定，履行了关于本次证券发行的持续信息披露义务。

4.7发行人不存在重大诉讼、仲裁或行政处罚事项，或已对相关事项采取有效措施并充分披露。

4.8发行人不存在影响其发行证券或正常经营的重大关联交易或潜在冲突。

4.9发行人对其提供的所有文件和信息的真实性、准确性、完整性负责。

4.10除