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非盈利组织理事会会议模板与议程

一、高效理事会会议的基石

在深入议程模板之前，首先需明确高效理事会会议的几个基本原则：

*会前充分准备：议程、背景材料、财务报告等应提前分发给所有理事，确保参会者有充足时间审阅和思考。

*明确会议目标：每次会议都应有清晰的目标，议程应围绕这些目标设定，避免讨论与核心议题无关的内容。

*尊重与包容：鼓励所有理事积极发言，尊重不同意见，营造开放的讨论氛围。

*聚焦决策：会议的重要功能之一是决策，应确保有足够时间对关键议题进行深入讨论并达成共识或做出决定。

*规范记录存档：会议记录应准确、完整，及时分发并存档，作为后续行动和追溯的依据。

二、理事会会议议程模板

以下议程模板为通用框架，非盈利组织可根据自身规模、性质（如会员制或非会员制）、会议类型（如常规会议、年度会议、特别会议）及当次会议的具体目标进行调整和细化。

会议名称：[组织全称]第[X]届理事会第[Y]次会议

会议日期：[XXXX年XX月XX日]

会议时间：[上/下午XX:XX]-[上/下午XX:XX]

主持人：[理事长姓名]

记录人：[记录人姓名，通常为秘书长或指定人员]

参会人员：全体理事、监事（如设）、执行负责人（如CEO/秘书长）及其他必要列席人员

缺席人员：（会前确认并记录，注明原因，如请假、冲突等）

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议程项目：

(一)会议开始(预计用时：XX分钟)

1.签到与欢迎

*记录参会人数，确认会议法定人数是否达到（根据组织章程规定）。

*主持人宣布会议开始，对各位理事及列席人员表示欢迎。

2.确认会议议程

*主持人宣读本次会议议程草案。

*请各位理事对议程提出修改建议（如增减议题、调整顺序等）。

*表决通过最终会议议程。

3.宣布会议纪律与注意事项

*简要说明会议纪律，如手机静音、专注议题等。

*提醒线上参会人员注意网络稳定及发言秩序。

(二)上次会议纪要审批(预计用时：XX分钟)

1.宣读/审阅上次会议纪要

*记录人宣读上次会议纪要（或请各位理事根据会前分发的纪要电子版进行审阅）。

*各位理事就纪要内容的准确性、完整性提出疑问或修改意见。

2.表决通过上次会议纪要

*主持人提议通过上次会议纪要（可修正后通过）。

*理事表决，记录表决结果。

(三)组织工作报告(预计用时：XX分钟)

1.执行负责人工作报告

*由执行负责人（如CEO/秘书长）汇报自上次会议以来组织的整体运营情况。

*内容应包括：重点工作进展、项目实施情况、取得的成绩、面临的挑战与困难、下一步工作计划等。

*可配合PPT或书面材料进行。

2.讨论与提问

*各位理事就工作报告内容进行提问，执行负责人予以解答。

*对报告中反映的问题和挑战进行初步讨论。

(四)财务报告与审计报告（如适用）(预计用时：XX分钟)

1.财务状况报告

*由财务负责人或执行负责人提交并解释最近一期（如月度、季度或半年度）的财务报表，包括资产负债表、收支明细表、现金流量表等。

*重点说明预算执行情况、大额支出、资金来源与使用合规性等。

2.审计报告（如年度会议或有专项审计时）

*如已完成年度审计或专项审计，由审计机构代表或内部审计负责人宣读审计报告主要内容。

3.讨论与审议

*各位理事就财务数据、预算执行、审计结果等进行提问和讨论。

*重点关注财务健康状况、风险点及改进建议。

4.表决事项（如：审议通过XX期间财务报告）

*主持人根据讨论情况提出表决动议。

*理事表决，记录表决结果。

(五)专门委员会工作报告（如设）(预计用时：XX分钟)

*（如有战略规划委员会、项目委员会、财务与审计委员会、人事薪酬委员会等）

*各专门委员会主任（或授权代表）简要汇报近期工作开展情况、研究成果、需提交理事会审议的事项等。

*例如：战略规划委员会关于组织下阶段发展方向的建议；人事薪酬委员会关于高管薪酬调整的提案等。

(六)重点议题讨论与决策(预计用时：XX分钟)-本部分为会议核心，可分解为多个子议题

*议题一：[关于XXX事项的议案/讨论]

*背景介绍与议案阐述：由提案人（如理事长、相关委员会、执行负责人）详细介绍议题背景、相关材料、拟解决方案或建议方案。

*充分讨论：各位理事围绕议题进行深入、充分的讨论，发表各自观点和意见。主持人应引导讨论聚焦，确保各方意见得到表达。

*决策/形成决议：

*如需要决策，主持人根据讨论情况总结核心分歧点和共识基础，提出表决动议。

*明确表决方式（如举手、无记名