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子企业管理制度

释义：

1、母企业：指浙江银轮机械股份有限企业。

2、子企业：指浙江银轮机械股份有限企业的控股及全资子企业。

3、企管信息部：指浙江银轮机械股份有限企业企管信息部。

4、董事会秘书：指浙江银轮机械股份有限企业董事会秘书。

5、董事、监事：除尤其阐明外，指浙江银轮机械股份有限企业向子企业派出的董事、监事。

6、高管人员：指子企业的高级管理人员，包括了企业总经理、副总经理、财务负责人、营

销负责人及其他经子企业认定的高管人员。

第一章总则

第一条为规范母企业与子企业的关系，加强母企业对子企业的支持、指导和管理，增

进各子企业按现代企业制度规范运作，深入完善法人治理构造，保障股东的权益，提高投

资回报，根据《中华人民共和国企业法》（如下简称“公司法”）、《深圳证券交易所股票

上市规则》（如下简称“上市规则”）、《深圳证券交易所上市企业内部控制指导》、《浙

江银轮机械股份有限企业章程》（如卜.简称“企业章程，,）等法律法规，特制定本制度。

第二条本制度的合用范围：浙江银轮机械股份有限企业有实际控制权日勺子企业。

第三条企管信息部是母企业管理子企业事务的专业职能部门，负货子公司信息日口

管理和协助母企业行使控投股东的I权利。

第四条母企业企管信息部和其他职能部门、子企业有关人员应当自觉遵守本制度。

第五条子企业遵守执行本制度日勺状况将作为子企业及其高管人员日勺绩效考核日勺原因之

O

第二章股权管理

第六条子企业应当根据《企业法》及有关法律法规II勺规定，建立健全法人治理构造和

运作制度。建立起对应的经营计划、风险管理程序。

第七条子企.业应当加强自律性管理，并自觉接受母企业工作检查与监督，对母企业董

事会、监事会提出的质询，应当如实反应状况和阐明原因。2

第八子企业对改制改组、收购吞并、投资融资、资产处置、收益分派等重大事项，

需按《上市规则》、《企业章程》及上市企也有关规定H勺程序和权限进行，并须事先汇报

母企业企管信息部和董事会秘书。

第九子企业应当及时、完整、精确地向母企业提供有关企业经营业绩、财务状况和经

营前景等信息，以便母企业董事会进行科学决策和监督协调。

第三章股东会

第十子企业股东会议分为年度股东会和临时股东会。年度股东会议应于会计年度完结之

后的四个月内举行。子企业每年应当至少召开两次股东会会议和两次董事会会议、一次监

事会会议，股东会会议、董事会会议和监事会会议应当有会议记录和会议决策，且须由到

会股东、黄事或监事签字0子企业的芾事会、监事会、股东会的决策应在作出2口内报母

企业企管信息部和董事会秘书。

第十一-子企业应根据《企业法》的规定并结合自身状况，在子企业章程中或单独制定股

东会议事规则。

第四章董事会

第一节董事

第十二子企业董事除《企业法》和子企业章程所赋予的职权外，应当履行如下职责：

1、提出董事会会议提案；

2、提请召开董事会会议