反洗钱电子取证协议（区块链·追溯版）.docxVIP

合同编号：__________

甲乙双方基本信息：

甲方：________________________（全称）

法定代表人：__________________

统一社会信用代码：____________

注册地址：____________________

联系电话：____________________

电子邮箱：____________________

乙方：________________________（全称）

法定代表人：__________________

统一社会信用代码：____________

注册地址：____________________

联系电话：____________________

电子邮箱：____________________

第一章总则

1.1协议目的与依据

1.1.1本协议旨在规范甲乙双方在反洗钱电子取证过程中的权利义务关系，确保取证活动的合法性、规范性和有效性。

1.1.2本协议依据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国刑事诉讼法》《中华人民共和国网络安全法》等相关法律法规制定。

1.1.3双方应当本着诚实信用、平等自愿的原则履行本协议约定的各项义务。

1.2适用范围

1.2.1本协议适用于甲乙双方在区块链技术支持下开展的反洗钱电子取证活动。

1.2.2本协议所称电子取证包括但不限于电子数据的收集、固定、保存、传输、分析和鉴定等活动。

1.2.3本协议不适用于涉及国家秘密、商业秘密以外的其他特殊情形。

1.3基本原则

1.3.1合法性原则：所有取证活动必须严格遵守相关法律法规的规定。

1.3.2客观性原则：取证过程应当保持客观中立，不得掺杂主观因素。

1.3.3完整性原则：确保电子数据的完整性和不可篡改性。

1.3.4保密性原则：对取证过程中获知的信息严格保密。

第二章定义与解释

2.1专业术语定义

2.1.1反洗钱：指预防通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

2.1.2电子取证：指运用计算机技术、网络技术、通信技术等手段，对电子数据进行收集、固定、保存、传输、分析和鉴定的活动。

2.1.3区块链：指一种去中心化的分布式账本技术，通过密码学方法保证数据传输和访问的安全。

2.2协议用语解释

2.2.1应当表示强制性要求，双方必须严格遵守。

2.2.2可以表示选择性授权，相关方有权根据实际情况决定是否执行。

2.2.3包括但不限于表示列举事项为示例性质，不排除其他类似情形。

第三章双方权利与义务

3.1甲方权利与义务

3.1.1甲方有权要求乙方按照约定标准和程序开展电子取证工作。

3.1.2甲方应当向乙方提供必要的协助和支持，确保取证工作顺利进行。

3.1.3甲方应当对乙方提供的取证结果进行合理使用，不得超出约定范围。

3.1.4甲方应当按时支付约定的服务费用。

3.2乙方权利与义务

3.2.1乙方有权按照约定收取相应的服务费用。

3.2.2乙方应当具备相应的技术能力和专业资质，确保取证工作的专业性和可靠性。

3.2.3乙方应当采用区块链技术确保取证数据的完整性和不可篡改性。

3.2.4乙方应当对取证过程中获知的甲方信息严格保密。

第四章取证程序与标准

4.1取证启动程序

4.1.1取证工作应当基于甲方的书面委托启动，委托书应当明确取证范围、目的和要求。

4.1.2乙方应当在收到委托后三个工作日内制定详细的取证方案并报甲方确认。

4.1.3取证方案应当包括取证方法、技术手段、时间安排和人员配置等内容。

4.2技术标准要求

4.2.1电子取证应当采用符合国家标准的技术方法和工具。

4.2.2区块链技术应用应当确保数据的分布式存储和加密保护。

4.2.3取证过程应当全程记录，形成完整的操作日志。

4.2.4取证结果应当具有可验证性和可重现性。

第五章数据管理与保护

5.1数据收集与固定

5.1.1数据收集应当遵循最小必要原则，仅收集与取证目的相关的数据。

5.1.2数据固定应当采用哈希值校验等技术手段确保数据完整性。

5.1.3原始数据应当与副本数据分离保存，确保数据安全。

5.1.4数据收集过程应当形成详细的操作记录。

5.2数据存储与传输

5.2.1数据存储应当采用加密技术，确保数据在存储期间的安全性。

5.2.2区块链存储应当确保数据的分布式备份和防篡改特性。

5.2.3数据传输应当采用安全通道，防止数据在传输过程中被窃取或篡改。

5.2.4数据存储期限应当符合相关法律法规的要求。