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2025年企业单位小金库自查自纠报告

根据《关于深入开展小金库专项治理工作的通知》（财监〔2025〕XX号）及上级主管部门相关要求，我单位高度重视，于2025年X月X日至X月X日组织开展了全级次、全领域的小金库自查自纠工作。本次自查坚持全面覆盖、重点突破、立行立改原则，通过财务数据比对、业务流程追溯、外围线索核查等方式，对2022年1月至2025年6月期间的经济业务进行了全链条梳理。现将自查自纠情况报告如下：

一、自查工作组织与实施情况

为确保自查工作严谨规范，单位成立了由党委书记、董事长任组长，纪委书记、总会计师任副组长，财务、审计、纪检、法务、人力资源等部门负责人为成员的小金库专项治理领导小组（以下简称领导小组），下设办公室（设在财务部），统筹协调自查工作。领导小组先后召开3次专题会议，研究制定《小金库自查自纠实施方案》，明确动员部署（X月X日-X月X日）、全面自查（X月X日-X月X日）、重点核查（X月X日-X月X日）、整改落实（X月X日-X月X日）四阶段工作安排，细化6大类23项自查要点，配套《收入台账核查表》《支出真实性验证表》《资产处置收益追踪表》等12类工作底稿模板。

为提升自查专业性，邀请省审计厅专家开展小金库识别与防范专题培训，覆盖总部及21家下属单位财务、业务骨干268人次，重点讲解账外资金形成路径异常交易特征识别电子数据筛查技巧等内容。同时，设立专项举报邮箱和