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混合所有制企业管理制度

第一章总则

第一条为进一步明确公司多元化对外股权投资所形

成的混合所有制企业（以简称“混合制企业”或“公司”）

的管理，充分发挥多元投资主体的各自优势，激发企业自主

经营管理的活力，完善现代企业制度和规范法人治理结构，

根据《中华人民共和国公司法》（以简称“公司法”）和公

司章程，制定本制度。

第二条本制度所称“混合制企业”是指集团与其他所

有制形态的经济主体（主要是指非国有所有制）共同投资设

立的、集团具有相对控股权的子公司。

第三条本制度适用于集团投资设立的所有混合制企

业，集团授权的事业部和控股公司涉及该合作模式的按照本

制度执行C

第二章管控模式

第四条集团对混合制企业采取“治理为先、动态监控、

协调服务、管理输出”的管控模式，即：以公司治理为实施

管控的根本依据和核心手段；在不干预混合制企业日常经营

管理的前提对其经营状况和重大风险事项进行动态监控，

保证国有资本保值增值；为混合制企业做好协调服务、注入

优质内外部资源，帮助其提升核心竞争力和企业价值；向混

合制企业输出管理资源，推动其建立健全管理体系，提升企

业管理水平。

第五条在遵循《公司法》的前提，集团对混合制企

业的管控以合作各方股东共赢、国有资本保值增值为目的，

建立在合作各方充分共识的基础上。严格依据混合制企业的

公司章程进行管控。

第六条混合制企业实行公司董事会领导的总经理

负责制，充分发挥多元投资主体的各自优势与激发企业自主

经营管理的活力，实现企业快速健康发展。

第七条所属混合制企业必须建立现代企业制度，明晰

混合制企业的治理结构，建立完善与实际运行的股东会、董

事会、监事会（或监事）及相应的议事规则与决策程序，明

确董事会授权的经理日常经营管理职权。

第八条集团向混合制企业委派董监高人员及其他关

键岗位人员，外派人员按照集团决定和授权范围参与混合所

有制企业“三会”和日常经营管理，行使议事决策权、信息

知情权、监督权等公司章程规定的各种权力，是集团对混合

所有制企业实施管控的核心手段。

第九条集团利用计划、预算、绩效考核三大管理工具,

对混合制企业经营状况实施动态监控u通过事前参与决策、

事中过程监督和事后评价审查对经营管理中的重大风险事

项进行动态监控。

第三章主要管控内容

第十条集团对混合制企业的管控内容主要涉及混合

制企业的经营绩效、重大决策、重大风险，具体包括：

（一）法人治理方面：公司章程的制定、三会设立、议

事规则和决策程序的制定；

（）人力资源方面：人力资源规划制定与调整，外派

董监高人员选派、考核和薪酬管理，高管绩效考核和薪酬管

理、年度薪酬总额制定与调整；

（三）战略、经营方面：战略规划的制定与调整、年度

战略执行报告、年度经营计划制定与调整、年度经营计划执

行监控、年度经营目标制定与绩效考核；

（四）投资方面：年度投资计划的制定与调整、重大投

资项目决策、重大投资项目追加决策、重大投资项目后评价;

（五）财务方面：预算管理（包括年度预算制定与调整、

月度滚动预算制定、月度/年度预算偏差分析）、资金管理（年

度/月度资金使用计划、大额资金使用、集团内部资金拆解）、

财务分析报告、融资管理、担保管理、理财管理、财务核算

政策、关联交易、重大资产管理、分红管理；

（六）资本运作方面：资产重组与增减持、境内外上市

计划