2025新三板定向增发股份及员工持股计划认购合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025新三板定向增发股份及员工持股计划认购合同

甲方（投资者）：

名称：________________________

住所：________________________

法定代表人：___________________

注册资本：____________________

经营范围：____________________

乙方（公司）：

名称：________________________

住所：________________________

法定代表人：___________________

注册资本：____________________

经营范围：____________________

鉴于：

1.甲方有意向认购乙方于2025年发行的定向增发股份；

2.乙方同意接受甲方认购其定向增发股份；

3.甲方有意参与乙方员工持股计划，认购乙方定向增发股份并享有相应的权益。

甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，达成如下协议：

第一条定向增发股份认购

1.1乙方本次定向增发的股份总数为__________股，每股面值人民币1元。

1.2甲方认购乙方定向增发股份的数量为__________股。

1.3定向增发股份的发行价格为每股人民币__________元。

1.4甲方应于本合同签订之日起__________日内支付全部认购款项。

1.5甲方支付认购款项的方式为：__________。

第二条员工持股计划

2.1甲方自愿参与乙方员工持股计划，认购定向增发股份。

2.2甲方认购的股份在员工持股计划中占的比例为__________。

2.3甲方认购的股份在员工持股计划中的权益分配方式为：__________。

2.4甲方认购的股份在员工持股计划中的退出机制为：__________。

第三条合同履行

3.1乙方应在本合同签订之日起__________日内完成定向增发股份的发行工作。

3.2乙方应在本合同签订之日起__________日内将甲方认购的股份过户至甲方名下。

3.3甲方应按照本合同约定的时间和方式支付认购款项。

3.4乙方应按照本合同约定的时间和方式向甲方交付认购股份。

第四条违约责任

4.1若乙方未按本合同约定的时间和方式完成定向增发股份的发行工作，乙方应向甲方支付违约金，违约金为认购款项的__________%。

4.2若甲方未按本合同约定的时间和方式支付认购款项，甲方应向乙方支付违约金，违约金为认购款项的__________%。

4.3若任何一方违反本合同的约定，给对方造成损失的，还应承担相应的赔偿责任。

第五条争议解决

5.1因履行本合同所发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交__________仲裁委员会仲裁。

5.2仲裁委员会应按照其仲裁规则进行仲裁。

5.3仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

第六条合同生效及其他

6.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

6.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

6.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（投资者）签字（盖章）：________________________

日期：________________________

乙方（公司）签字（盖章）：________________________

日期：________________________