（29页PPT）致首创案例.pptVIP

致：首创集团中长期激励及经营者持股典型案例介绍2004-8本演示稿是***咨询应某著名企业（首创集团）要求制作，旨在沟通情况、推介合作。本演示稿内容涉及部分***咨询客户，为起见，我们对相关信息作了技术处理，本演示稿仅限于与首创集团共同探讨中长期激励事宜。特别说明目录结构案例二某国有化工集团的系统改制和员工持股案例三某省市公司的法人股激励案例四某某省市公司的股票增值权案例一某科技集团的多层次持股案例五某著名企业建设的混合型MBO案例六TCL集团的渐进式MBO公司背景该公司是北京一家著名高校某著名企业，下辖若干全资和控股子公司，其中有分别在国内及某省市的子公司若干家。某集团公司的多层次股权激励计划——***案例面临问题集团公司众多，有的子公司之间有着较高关联度，每个公司都需要完善自身的激励机制，并且需要从集团总体考虑。项目定义因为为其设计的是整个公司所属的子公司的一整套方案，针对不同情况的子公司，我们有针对性地设计了不同的方案，因此是“多层次的股权激励实施”。案例一某集团公司的多层次股权激励计划——***案例以两家有限责任公司作为实施员工持股计划的载体，各持有电脑公司12.5%的股权。这两家有限责任公司某省市公司下属各部门、子公司选派的代表共同注册成立，每家公司定股东为11人，其所持股权为代表员工共同持有，由员工代表作为自然人股东代员工持有股权。并设计了支付结构和融资计划解决资金问题。电脑公司—ESOP代表人公司某地方公司有限公司有限公司上市公司电脑公司案例一某集团公司的多层次股权激励计划——***案例软件公司—技术管理要素入股的ESOP某省市公司工会的名义参与发起设立软件公司，并占有注册资本的20%；同时，利用软件园的相关政策，以人力资源（技术、管理要素）作价入股，占注册资本的20%，将作为员工持股的股份来源。其中人力资源入股的20%将由员工代表代为持有，即代表人制的ESOP。上市公司工会代表人上市公司软件公司案例一办公用品公司—紧缩型MBO某集团公司的多层次股权激励计划——***案例该公司的经营内容与整个集团的主营业务相距甚远，从总体战略考虑，已无保留的必要，而另一方面其经营状况不错，具备持续发展能力，因此设计由其经营者对其实施MBO，集团套现退出。集团公司经营层办公用品公司出售股权案例一某集团公司的多层次股权激励计划——***案例电子商务公司—标准认股权ESO采取增资扩股形成认股权股份来源，分10年授予认股权，确定每年基准授予额度为总额度的10%。并协助其成立了独立薪酬委员会和认股权工作小组，进行具体方案的报批和实施。每年按照设计的绩效考核体系进行审核和考察，对授予数量等进行调整。与之配套，设计了有关该计划的所有协议、文书以及退出机制，全面考虑了该公司实施认股权制后所遇到的一系列问题及相关对策。项目结果全计划已实施，运行情况良好。案例一某著名企业的改制与员工持股计划——***案例该集团是国有特大型企业，是目前中国最大的合成氨、尿素、油脂化工系列生产企业集团之一，始建于1959年11月，于1996年改制为具有投资控股功能的企业集团，主要产品是以天然气为原料的尿素、合成氨、油脂以及其他化工产品。集团公司某省市公司一家，于1999年在深圳证券交省市。按照国务院859某省市委文件的“抓大放小”、“有退有进”的指导思想和现代企业制度的要求，公司实施深化改革的方案，计划用1-2年的时间，以产权改造为中心，实现以投资主体多元化为重点的公司制改造。公司已经完成以“减员增效”为目的的四项退出机制，为进一步产权改造奠定坚实基础。员工持股计划是公司本次深化改革的重要环节和组成部分。客户背景：总资产50.3（亿元）净资产17.4(亿元)净利润15000(万元)员工总数2700余人某著名企业总部约200人,某省市公司及其他二级经营实体约2500人人员结构注册资本集团公司7亿元某省市公司5。8亿元股本结构集团公司100%国有独资上市公司国有股3.9亿流通A股1.9亿——2003年末资料案例二该公司为特大型企业集团，由于长期计划某著名企业虽然盈利能力尚佳，但积累了大量的历史包袱，公司期望通过改制将国有独资的单一产权主体转变为产权多元化，主业突出辅业剥离的有限责任公司，同时实现员工国有身份向社会身份的转化，为公司的进一步大发展