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反洗钱j阶段考试题库及答案
一、单项选择题（总共10题，每题2分）
1.金融机构在进行客户身份识别时，以下哪项不是必须履行的程序？
A.客户身份信息的核实
B.客户职业信息的收集
C.客户财务状况的评估
D.客户交易习惯的记录
答案：B
2.反洗钱法规定，金融机构应当建立客户身份识别制度，以下哪项不是客户身份识别制度的内容？
A.客户身份信息的收集
B.客户身份信息的核实
C.客户身份信息的保存
D.客户身份信息的泄露
答案：D
3.在反洗钱工作中，以下哪项不是可疑交易的特征？
A.交易金额异常
B.交易时间异常
C.交易频率异常
D.交易目的明确
答案：D
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