企业增资扩股协议_formatted.docx

—PAGE—

—PAGE—

企业增资扩股协议

企业增资扩股协议

本协议由以下各方于[]年[]月[]日在[中华人民共和国[]省[]市]签订：

甲方（原股东）：

1.[原股东一姓名/名称]

法定代表人/负责人：[]

统一社会信用代码/身份证号码：[]

地址：[]

联系电话：[]

2.[原股东二姓名/名称]（如有，可继续添加）

法定代表人/负责人：[]

统一社会信用代码/身份证号码：[]

地址：[]

联系电话：[]

（以下甲方各股东合称时简称“原股东”，单称时简称“原股东各方”）

乙方（新股东）：

[新股东姓名/名称]

法定代表人/负责人：[]

统一社会信用代码/身份证号码：[]

地址：[]

联系电话：[]

（乙方单称为“新股东”）

标的公司：

[公司名称]

法定代表人：[]

统一社会信用代码：[]

地址：[]

联系电话：[]

（以下简称“公司”或“标的公司”）

鉴于：

1.标的公司系一家依据中华人民共和国法律合法设立并有效存续的有限责任公司，现登记注册资本为人民币[]元。

2.甲方系标的公司现有登记股东，合计持有标的公司100%的股权。

3.标的公司拟增加注册资本，原股东同意放弃对新增注册资本的优先认购权，并同意由乙方认购部分新增注册资本。

4.乙方同意按照本协议约定的条款和条件认购标的公司部分新增注册资本。

为此，各方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就标的公司增资扩股事宜达成如下协议，以资共同遵守：

第一条增资扩股方案

1.1各方同意，标的公司本次新增注册资本人民币[]元（以下简称“本次增资额”）。

1.2本次增资完成后，标的公司注册资本将由人民币[]元增加至人民币[]元。

1.3乙方同意以现金方式出资人民币[]元（以下简称“增资价款”），认购标的公司本次新增注册资本中的[]元。乙方缴纳的增资价款中，超出其认购的新增注册资本的部分，即人民币[]元，应计入标的公司的资本公积金。

1.4本次增资完成后，标的公司的股权结构变更为：

甲方（原股东一）：出资额[]元，持股比例[]%；

甲方（原股东二）：出资额[]元，持股比例[]%；（如有）

乙方（新股东）：出资额[]元，持股比例[]%。

第二条出资安排

2.1乙方应在下列条件全部满足之日起[]个工作日内，将本协议第一条约定的全部增资价款一次性支付至标的公司指定的银行账户：

（1）本协议经各方正式签署生效；

（2）标的公司就本次增资已取得其内部权力机构（包括股东会、董事会等）的有效批准；

（3）原股东各方已签署关于放弃优先认购权的声明或决议；

（4）本协议及本次增资扩股不违反任何适用于标的公司、原股东或乙方的法律法规及公司章程的规定。

2.2标的公司应在收到乙方支付的增资价款后，向乙方出具加盖财务专用章的收款凭证。

2.3各方应共同促使标的公司在乙方出资到位后[]个工作日内，聘请符合法律法规要求的会计师事务所对乙方的出资进行验资，并出具验资报告。

2.4各方应共同配合，在验资报告出具后[]个工作日内，向公司登记机关办理完毕本次增资涉及的注册资本、股东名册、公司章程等变更登记/备案手续（以下简称“工商变更登记”）。办理工商变更登记所需费用由标的公司承担。

第三条股东的权利与义务

3.1自本次增资的工商变更登记完成之日起，乙方正式成为标的公司的股东，按照其持有的股权比例享有法律、公司章程及本协议规定的股东权利，承担股东义务。

3.2原股东特此确认并同意，放弃对本次新增注册资本的优先认购权。

3.3本次增资完成后，除法律另有规定或本协议另有约定外，任何一方转让其持有的标的公司股权时，其他股东在同等条件下享有优先购买权。转让方应就其股权转让事项书面通知其他股东，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让且放弃优先购买权。

第四条公司治理

4.1本次增资完成后，标的公司应适时召开股东会，修改公司章程，以反映本次增资引起的股权结构及注册资本变化。

4.2各方同意，本次增资完成后，标的公司董事会由[]名董事组成。其中，乙方有权提名[]名董事候选人，经标的公司股东会选举通过后出任董事。具体董事任命及公司章程修改事宜，由各方另行协商并履行相关程序。

4.3标的公司应确保其财务管理制度健全、规范，并按照中国会计准则编制财务报表。乙方有权定期（如每季度、每半年）查阅公司的财务报告，并有权在合理提前通知的情况下，对公司财务状况进行审计，费用由乙方自行承担。

第五条原股东及标的公司的陈述与保证

原股东及标的公司共同且分别地向乙方作出如下陈述与保证，该等陈述与保证在本协议签署之日及乙方出资