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深圳市广聚能源股份有限公司
章 程
二〇二五年十二月十九日
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目 录
第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围第三章 股份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购第三节 股份转让
第四章 股东和股东会
第一节 股东的一般规定
第二节 控股股东和实际控制人第三节股东会的一般规定
第四节股东会的召集
第五节 股东会的提案与通知第六节 股东会的召开
第七节 股东会的表决和决议
第五章 董事会
第一节 董事的一般规定第二节 独立董事
第三节 董事会
第四节 董事会秘书
第五节 董事会专门委员会
第六章 党组织
第七章 高级管理人员
第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度第二节 内部审计
第三节 会计师事务所的聘任
第九章 通知与公告
第一节 通知第二节 公告
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资第二节 解散和清算
第十一章 修改章程第十二章 附则
第一章 总 则
第一条为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中国共产党章程》（以下简称《党章》）《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经深圳市人民政府办公厅深府办[1999]13号文件批准，以发起方式设立；在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91440300708483247J。
第三条公司于2000年7月3日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股8,500万股；于2000年7月10日在深圳证券交易所上网发行。
第四条 公司中文名称：深圳市广聚能源股份有限公司英文名称：SHENZHENGUANGJUENERGYCO.,LTD.
第五条公司注册地：广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道199号天利中央商务广场2201-2212，邮政编码：518054
第六条 公司注册资本为人民币52,800万元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东会通过同意增加或者减少注册资本决议后，应就修改公司章程的事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十一条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十二条本章程所称的高级管理人员是指公司董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书。
第十三条根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》和其他有关规定，公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，开展党的活动。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条公司的经营宗旨：依法经营，按照国际惯例和现代化企业的管理方式运作，使企业获得稳步而快速、健康的发展，使全体股东获得满意的经济效益，为促进国民经济建设和社会发展作出贡献。
第十五条经依法登记，公司的经营范围是：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；投资电力企业
（具体项目另报）；成品油（由分支机构经营）；经营液化石油气（限瓶装，
经营场地另办执照）；进出口业务按《中华人民共和国进出口企业资格证书》办。
公司可根据自身发展能力和业务的需要，依照有关法律、法规的规定，适时调整经营范围，并在国内外设立分支机构和办事机构。
第三章 股份
第一节 股份发行第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同
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