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公司支持配合监事会工作管理办法

第一章总则

第一条为落实XXXXXXXX进一步支持配合监事会开展监督检查工作的有关要求，根据《国有企业监事会暂行条例》、《中央企业支持配合监事会依法开展当期监督工作规则（试行）》等文件规定，结合XXXX公司（以下简称公司）实际，特制定本办法。

第二条本办法适用于公司、境内外子公司和控股投资企业。

第二章支持配合工作

第三条日常工作联系

公司分管审计工作的副总裁为公司与监事会办公室（以下简称监事会）联系协调工作的公司负责人。公司审计部主任为公司与监事会联系协调工作的部门负责人。公司审计部具体负责公司与监事会的联系协调工作。其他各部门、子公司及控股投资企业应指定专人，配合审计部做好相关工作。

第四条畅通信息渠道

审计部依据监事会的需求，通知公司相关部门及子公司，由其办理相关审批手续后，通知公司信息化管理部为监事会开放相应信息系统的查阅权限。

公司信息化管理部按照公司审计部的通知为监事会在公司电子邮件系统开设电子信箱。公司办公厅负责在公司网站公布监事会电话、电子信箱等联系方式，确保公司员工向监事会反映情况的渠道畅通。

第五条重要情况沟通会

按照监事会召开重要情况沟通会的通知要求，公司审计部报经公司领导同意，负责会议的安排及相关工作。公司分管副总裁、相关部门负责人及有关人员、相关子公司负责人及有关人员参加会议。

第六条配合监事会开展实地检查

(一)监事会对公司、子公司、控股投资企业开展实地检查，由公司审计部根据监事会工作计划和通知要求报告公司领导，并配合监事会做好检查工作。

(二)公司审计部根据监事会的检查要求，及时通知公司相关部门、子公司及控股投资企业，做好联络协调、资料收集和报送等配合工作。

第三章列席会议

第七条监事会列席公司有关会议时，资料提供的工作分工如下：

(一)列席公司董事会及其专门委员会会议、公司DANG组会议、公司董事长办公会议、公司总裁办公会议、公司领导班子情况沟通会、公司年度（年中）工作会议，由公司办公厅负责提供资料。

(二)列席公司领导班子民主生活会，由公司DANG群工作部负责提供资料。

(三)列席公司财务工作会议、公司财务决算会议，由公司财务会计部负责提供资料。

(四)列席公司全面预算会议、公司生产经营（经济形势）专题分析会议、风险管理情况会议，由公司经营管理部负责提供资料。

(五)列席公司纪检监察方面的重要会议，由公司监察部负责提供资料。

(六)列席公司审计方面的重要会议，由公司审计部负责提供资料。

(七)监事会认为需要列席公司的其他会议，由公司相关部门及相关子公司负责提供资料。监事会列席会议的相关资料，根据上述工作分工，原则上应在会议召开2日前报送公司审计部，由公司审计部报送监事会。

第四章重要情况报告

第八条向监事会报告重要情况时，提交报告的工作分工如下：

(一)公司重大资产损失事项，由公司经营管理部、财务会计部负责报告。

(二)公司重大经营危机事项，由公司经营管理部负责报告。

(三)公司重大违法违纪违规事项，由公司监察部负责报告。

(四)公司重大诉讼和仲裁事项，由公司法律事务部负责报告。

(五)公司安全生产责任事故事项，由公司安全生产管理部负责报告。

(六)公司突发公共事件事项，由公司办公厅负责报告。

(七)公司重要机构及人事变动事项，由公司人力资源部负责报告。

(八)公司主要负责人出国（境）事项，由公司办公厅负责报告。

公司相关部门应根据上述工作分工，按照监事会通知要求的形式制作报告，报送公司审计部，由公司审计部报送监事会。

第五章信息资料报送

第九条向监事会报送重要信息资料的工作分工如下：

(一)公司《企业年度工作报告》由公司审计部负责牵头，明确公司内部分工，落实相关责任，按规定时间、内容和形式报送。

(二)公司财务有关资料，包括:年度财务决算报告、公司财务快报（含重要子企业）、年报审计材料，由公司财务会计部负责。

(三)公司全面预算、公司全面预算执行情况报告，由公司经营管理部负责。

(四)公司负责人年度个人总结及述职报告，由公司人力资源部负责。

(五)公司负责人年度个人述廉报告，由公司监察部负责，公司领导班子成员述廉议廉与民主生活会一同进行时，由公司DANG群工作部提供。

(六)公司年度工作计划及总结，由XXXX研究中心负责。

(七)公司报送XXXX和XXXX有关部门的请示、报告及其批复文件、公司重要会议纪要及有关资料，由公司办公厅负责。

(八)外部审计检查及内部审计资料，由公司审计部负责。

(九)巡视及纪检监察资料，由公司监察部负责。

上述重要信息资料，按监事会的通知要求进行报送，并根据工作分工报送公司审计部，由公司审计部报送监事会。

第六章工作协同

第十条监事会与国家审计、巡视机关及中介机构等的沟通联系工作，由公司审计部、监察部