公司董事会决议模板(律师版).docx

公司董事会决议模板(律师版)

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及XX股份有限公司（以下简称“公司”）现行有效的《公司章程》规定，公司于202X年XX月XX日以现场结合通讯表决方式召开第X届董事会第X次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。现将本次会议审议情况及决议内容记录如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事长XXX先生。

（二）会议通知时间及方式：公司董事会办公室于202X年XX月XX日通过电子邮件及书面送达方式向全体董事发出会议通知，通知中载明了会议时间、地点、召开方式、审