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公司顾问委员会工作条例

第一章总则

第一条为成功构建一流的国家投资控股公司，完善公司科学决策体系，成立XXXX公司顾问委员会（以下简称“顾问委员会”）。

第二条顾问委员会是对公司发展和拓展新的投资领域提出独立建议的高层咨询议事机构。第三条顾问委员会直接对公司总裁负责。

第二章主要任务

第四条分析国家宏观经济形势、政策走向以及对公司的影响，对公司整体发展提出建议，对与公司相关的行业进行分析指导。

第五条根据公司战略、发展目标、相关行业的现状及未来发展趋势，为公司拓展新的投资领域提供建议。

第六条必要时组织人员进行重大项目的现场咨询。

第三章组织机构

第七条顾问委员会设主任委员。顾问委员会主任委员由公司总裁兼任。

第八条设立顾问委员会办公室作为办事机构。顾问委员会办公室负责顾问委员会的日常联系、组织、协调和服务工作。顾问委员会办公室设在战略发展部，办公室主任由战略发展部主任担任。

第四章委员的聘用

第九条根据公司业务需要，确定顾问委员会委员的聘用人数。

第十条顾问委员会设首席顾问。顾问委员会首席顾问由公司总裁提名。其他委员的拟聘人选，由顾问委员会办公室在广泛征求意见的基础上，提出推荐名单报总裁核批。顾问委员会委员一经聘任，由公司发放聘书。

第十一条顾问委员会由社会知名人士、经济学家、知名行业专家组成。第十二条顾问委员会委员按届聘用，每届任期为两年，可以连聘连任。

第五章工作规范

第十三条顾问委员会每年召开一至两次会议。遇公司重大议题，可召开临时会议。会议由顾问委员会主任委员主持。

第十四条顾问委员会办公室负责在会议召开一周前将会议议题和有关资料送达全体委员，并负责在会议召开前及时通知会议时间、地点。

第十五条根据需要，公司领导和其他有关人员可列席顾问委员会会议。

第十六条顾问委员会办公室负责会议的纪录。在会议结束三个工作日内整理出委员的建议，以书面形式上报公司总裁。

第六章经费管理

第十七条顾问委员会的经费实行年度预算管理。每年年初由战略发展部提出预算，经计划财务部审核报公司总裁办公会批准后执行。每年年末，战略发展部对预算执行情况做出总结报告。

经费主要包括：咨询费、会议费、业务招待费、差旅费等。

第十八条顾问委员会委员由公司按照一定的标准支付咨询费。

第七章附则

第十九条本条例由战略发展部负责解释和修订。自印发之日起实施。