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出席股东会授权委托书

简而言之，《出席股东会授权委托书》是股东（委托人）在无法亲自出席股东大会时，委托他人（受托人）代为出席并行使其在股东会上相应权利的法律文件。这份文件的核心在于“授权”，即委托人将其原本享有的部分或全部股东权利，在特定时空范围内，依法、明确地授予受托人行使。其法律基础在于民法中的委托代理制度，旨在保障股东权利的有效行使，同时维护股东大会的正常秩序和公司决策的效率。

二、撰写委托书的核心要素与注意事项

一份规范的授权委托书，绝非简单的一纸说明，它需要清晰、准确地包含以下核心要素，以避免后续可能产生的争议。

1.委托人与受托人的明确身份信息

*委托人（股东）：需清晰列明股东的全称（如为法人股东）或姓名（如为自然人股东）、有效的身份证件号码（或统一社会信用代码）、持有公司的股份数量及性质（如普通股、优先股等，如有必要）、联系地址及电话。信息务求准确无误，这是证明委托资格的基础。

*受托人：受托人可以是其他股东、公司员工、律师或其他值得信赖的自然人。需列明受托人姓名、有效的身份证件号码、联系地址及电话。值得注意的是，部分公司章程或法律法规可能对受托人资格有特别规定，例如是否必须为公司股东等，委托人应事先予以确认。

2.委托事项的清晰界定

这是委托书的灵魂所在。必须明确指出委托受托人代为出席的是“哪个公司”的“哪一次”股东大会。例如：“委托受托人代为出席XX股份有限公司于YYYY年MM月DD日（星期X）上午/下午HH:MM在[会议地点]召开的第X届第X次临时股东大会（或年度股东大会）。”公司全称务必与工商登记一致，会议届次、时间、地点应与公司发布的股东大会通知内容完全相符。

3.委托权限的详尽列明

委托权限是授权的核心内容，必须具体、明确，避免使用“全权委托”等模糊表述，除非委托人对受托人有绝对的信任并愿意承担由此可能产生的一切风险。通常，委托权限应至少包含以下一项或多项：

*代为出席股东大会；

*代为行使股东在股东大会上的发言权、质询权；

*代为提交股东书面提案（如适用且在规定期限内）；

*代为行使表决权：这是最关键的权限。应进一步明确是“全权委托受托人按照其自己的意思表决”，还是“受托人应按照本委托人的指示表决”。若为后者，应另附《股东表决指示函》或在委托书中详细列明对各项议案的表决意向（同意、反对、弃权）。对于可能出现的临时提案或修正案，也应明确受托人是否有权代为表决及表决原则。

4.委托书的有效期限

一般而言，委托书的有效期应限定为“自签署之日起至本次股东大会结束之日止”。如有特殊情况需要更长时间，应明确具体的起止日期。

5.签署与生效

*自然人股东应亲笔签名；法人股东则需加盖公司公章，并由法定代表人或授权代表签字。

*签署日期务必填写清楚，通常为签署当天。

三、一份参考范本与关键提示

以下提供一份《出席股东会授权委托书》的参考文本，请注意，实际使用时需根据公司的具体要求（如是否有固定格式、是否要求公证等）及自身情况进行调整和完善。

《出席股东会授权委托书》

委托人（股东）：

姓名/名称：________________________

证件类型及号码：____________________

持有公司股份数量：____________________股

联系地址：__________________________

联系电话：__________________________

受托人：

姓名：____________________________

证件类型及号码：____________________

联系地址：__________________________

联系电话：__________________________

与委托人关系（如有）：________________

委托事项：

兹委托上述受托人作为委托人的代理人，代为出席委托人所持有股份的________________________公司（以下简称“公司”）于______年____月____日____时在________________（会议地点）召开的第____届第____次股东大会（或：____年度股东大会）。

委托权限：

受托人在上述会议中，有权代表委托人行使以下权利：

1.代为出席公司股东大会；

2.代为听取股东大会的报告和议案；

3.代为行使质询权和建议权；

4.代为行使表决权，具体如下：

□受托人有权依照自己的意思，就股东大会通知中列明的全部议案及可能出现的临时提案、修正案进行表决（包括但不限于同意、反对、弃权）。

□受托人应根据本委托人的书面指示（详见附件《股东表决指示函》）就股东大会通知中列明的议案及可能出现的临时提案、