中国太保董事会议事规则.docxVIP

中国太保董事会议事规则

为规范中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会运作，保障董事会依法行使职权、履行义务，确保决策的科学性、有效性和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。

一、董事会会议的基本类型与召集程序

董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每季度至少召开一次，具体召开时间由董事长根据公司经营管理需要确定，原则上应覆盖季度经营分析、半年度及年度财务报告审议等关键节点。临时会议的召开情形包括：董事长认为必要时；三分之一以上董事联名提议时；监事会提议时；单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面提议时；法律法规或公司章程规定的其他情形。

董事会会议由董事长负责召集和主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长（如有）召集和主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

二、会议通知的内容与送达要求

召开董事会定期会议，董事会办公室应于会议召开10日前以书面形式（包括但不限于邮件、专人送达、传真等）向全体董事、监事及高级管理人员发出会议通知。召开临时会议，应于会议召开3日前发出通知；但若遇紧急情况（如涉及重大突发事件、监管要求立即