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【自查报告】2025年合同管理自查报告

为全面规范合同管理工作，防范化解经营风险，根据公司年度内控管理要求，我们对2025年度合同管理工作开展了系统性自查。本次自查覆盖合同全生命周期管理各环节，通过制度梳理、流程穿行测试、数据统计分析、典型案例复盘等方式，深入排查当前合同管理中存在的问题与不足。现将自查情况报告如下：

一、合同管理基本情况

（一）制度体系建设情况

目前公司已建立包含《合同管理办法》《合同评审细则》《授权委托管理规定》等在内的12项制度文件，形成覆盖合同起草、评审、签订、履行、归档等全流程的制度框架。2025年新增《数据合规专项合同指引》《跨境业务合同管理补充规定》2项专项制度，修订《合同专用章管理办法》《合同纠纷处理规程》等4项现有制度，制度更新迭代与业务发展的匹配度持续提升。但在新兴业务领域如新能源项目合作、数字资产交易等方面，尚未形成系统化的合同管理规范，存在制度滞后性风险。

（二）组织架构与人员配置

公司合同管理实行统一领导、分级负责的管理体制，法务部为合同归口管理部门，各业务部门设兼职合同管理员36名。2025年通过内部选拔与外部招聘相结合的方式，新增合同管理专职人员5名，其中具备法律职业资格人员占比提升至62%。但基层单位合同管理人员流动性较大，全年累计更换12人次，导致合同管理连续性受到影响，部分新项目合同出现管理真空期。

（三）合同签订与履行概况

2025年度公司累计签订合同3286份，合同总金额达89.6亿元，较上年分别增长15.3%和22.7%。其中采购类合同1842份（占比56%），销售类合同976份（占比30%），投资合作类合同218份（占比6.6%），服务类合同250份（占比7.4%）。合同履约率为98.2%，较上年提升1.5个百分点；发生合同纠纷17起，涉案金额2360万元，同比下降32%，纠纷解决平均周期缩短至45天。但在大额设备采购合同中，仍有37份合同存在延期交付情况，平均延期天数达28天。

二、合同管理主要成效

（一）标准化建设取得突破

完成18类常用合同范本的修订工作，新增智能设备采购、云服务合作等6类新型合同模板，模板覆盖率从上年的72%提升至89%。通过嵌入合规条款库、风险预警指标等智能化元素，合同起草效率平均提升40%，条款遗漏率下降65%。在房地产开发业务板块推行合同标准化套餐，将项目开发周期内所需的23类合同整合为模块化模板体系，使该板块合同签订周期从平均45天压缩至28天。

（二）风险防控体系持续完善

建立三位一体风险防控机制：事前通过客户信用评级系统（覆盖92%的合作方）实施准入管控；事中依托合同履行跟踪平台（实时监控168份重点合同）进行动态预警；事后通过纠纷案例数据库（收录237个典型案例）开展复盘分析。2025年通过该机制成功识别并规避重大风险点46个，涉及合同金额达12.8亿元。特别是在海外并购项目中，通过建立跨境法律风险矩阵模型，提前识别出目标公司潜在诉讼风险7项，知识产权瑕疵3处，为项目决策提供关键依据。

（三）信息化管理水平显著提升

合同管理系统完成3.0版本升级，新增智能评审、电子签章、履约可视化等8项功能模块，实现与ERP系统、财务共享平台的数据对接。系统用户覆盖率达100%，电子合同占比从上年的35%提升至68%，平均审批时长从126小时缩短至78小时。开发合同健康度评估指数，通过12个维度56项指标对合同进行动态评分，2025年对评分低于60分的28份高风险合同实施专项管控，挽回潜在损失约3200万元。

（四）纠纷处理机制日益健全

建立调解优先、诉讼断后的分层纠纷解决机制，设立专项调解基金500万元，全年通过调解方式解决纠纷12起，占纠纷总量的70.6%，节约诉讼成本420万元。与3家专业律所建立诉调对接合作机制，复杂纠纷处理效率提升50%。编纂《合同纠纷应对指南》，梳理出28类常见纠纷的标准化应对流程，成功将纠纷平均处理周期从上年的76天缩短至45天，纠纷胜诉率保持在91%的较高水平。

三、存在的主要问题

（一）制度执行层面

1.制度落地不均衡现象突出：总部层面制度执行率达95%，但下属二级单位平均执行率仅为78%，其中工程建设、物资采购等业务部门存在明显制度规避行为，如将300万元以上应进行招标的项目拆分为多个小额合同签订，全年发现此类拆分合同23份，涉及金额达5800万元。

2.特殊类型合同管理薄弱：在特许经营、知识产权许可等特殊合同领域，制度执行存在三重三轻问题：重形式审查轻实质评估（17份特许经营合同未开展盈利预测分析）、重签订程序轻履行跟踪（23份技术许可合同未建立使用情况跟踪台账）、重合同文本轻配套文件（9份商标使用合同缺失质量控制附件）。

3.制度培训实效性不足：虽然全年开展合同培训26场次，但培训内容与业务实际脱节，