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2025年反洗钱合规师五级职业技能资格考核认证试卷.doc

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2025年反洗钱合规师五级职业技能资格考核认证试卷

一、单项选择题（每题1分，共30题）

1.反洗钱合规师的核心职责是（B）。

A.审计财务报表

B.防范金融风险

C.管理投资组合

D.分析市场趋势

2.以下哪个机构负责制定反洗钱法规？（A）

A.中国人民银行

B.中国证监会

C.中国银保监会

D.国家外汇管理局

3.金融客户身份识别的基本要求是（C）。

A.仅需提供身份证

B.仅需提供工作证明

C.核实客户身份信息的真实性和完整性

D.无需提供任何证明

4.以下哪种行为不属于洗钱活动？（D）

A.非法资金转移

B.虚假交易

C.隐瞒资金来源

D.合法投资

5.反洗钱合规师的主要工作对象是（B

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