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岗位廉政风险点清单

行政管理岗位廉政风险点清单

人事管理岗

-招聘环节

-风险描述：在招聘过程中，可能因收受应聘者贿赂或人情关系，违反招聘程序和标准，录用不符合岗位要求的人员。例如，在面试环节，对应聘者的评分不公正，给予特定人员过高分数，而对其他优秀应聘者故意压低分数。

-风险等级：高

-防控措施：严格执行招聘流程，所有招聘信息公开透明，面试评委采用随机抽取的方式确定，且面试过程全程录音录像，评分结果当场公布并记录在案。同时，设立举报渠道，接受社会和应聘者的监督。

-绩效考核环节

-风险描述：在绩效考核时，可能受到个人情感、利益关系等因素影响，对员工的考核结果进行不公正评价。比如，为了照顾与自己关系好的员工，提高其绩效分数，而对工作表现优秀但与自己有矛盾的员工降低分数。

-风险等级：中

-防控措施：建立科学合理的绩效考核体系，明确考核标准和流程。考核结果需经过多级审核，由部门负责人、人力资源部门和公司领导共同把关，确保考核结果的公正性和客观性。同时，员工有权对考核结果提出申诉，并有相应的申诉处理机制。

-薪酬管理环节

-风险描述：在薪酬核算和发放过程中，可能存在擅自更改员工薪酬数据、截留员工工资等问题。例如，利用职务之便，为自己或特定人员提高薪酬标准，或者以各种理由扣除员工的不合理费用。

-风险等级：高

-防控措施：建立严格的薪酬管理制度，薪酬核算数据需经过双人核对，由财务部门和人力资源部门分别审核。薪酬发放记录要详细保存，定期进行审计。同时，对薪酬管理人员进行定期的廉政教育和业务培训，提高其廉洁意识和业务水平。

行政管理岗

-办公用品采购

-风险描述：在办公用品采购过程中，可能与供应商勾结，接受供应商的回扣或礼品，从而选用质次价高的办公用品，或者虚报采购数量和价格，骗取公司资金。

-风险等级：中

-防控措施：建立规范的采购流程，实行阳光采购，通过公开招标、询价等方式选择供应商。采购人员与供应商签订廉洁协议，明确双方的权利和义务。同时，对采购的办公用品进行严格的验收和质量检测，定期对采购价格进行市场调研，确保采购的合理性和公正性。

-车辆管理

-风险描述：在车辆管理方面，可能存在公车私用、虚报车辆维修费用、擅自将车辆外借等问题。例如，利用职务之便，在非工作时间使用公车办理私人事务，或者与维修厂勾结，虚报维修项目和费用，骗取公司资金。

-风险等级：中

-防控措施：建立严格的车辆管理制度，实行车辆使用审批制度，明确车辆的使用范围和审批流程。车辆的维修和保养要通过定点维修厂进行，维修费用需经过严格的审核和审批。同时，安装车辆定位系统，实时监控车辆的行驶轨迹和使用情况。

-会议接待管理

-风险描述：在会议接待过程中，可能存在超标准接待、虚报接待费用、将私人消费混入接待费用等问题。例如，在接待客户时，安排豪华的食宿和娱乐活动，或者在报销接待费用时，虚构接待事项和金额。

-风险等级：中

-防控措施：制定明确的会议接待标准和流程，严格控制接待费用。接待事项需提前审批，接待费用报销时需提供详细的清单和发票。同时，加强对会议接待工作的监督和审计，对违规行为进行严肃处理。

财务岗位廉政风险点清单

会计岗

-账务处理

-风险描述：在账务处理过程中，可能存在故意记错账目、篡改会计凭证、隐瞒收入、虚列成本等问题，以达到调节利润、偷税漏税或谋取个人私利的目的。例如，将公司的收入计入其他应付款科目，隐瞒收入，或者虚增原材料采购成本，降低利润。

-风险等级：高

-防控措施：建立健全的会计核算制度，严格按照会计准则和公司财务制度进行账务处理。会计凭证需经过严格的审核，由会计主管和财务经理分别审核签字。同时，定期对账务进行审计和检查，发现问题及时整改。加强对会计人员的职业道德教育和业务培训，提高其廉洁意识和业务水平。

-资金收付

-风险描述：在资金收付过程中，可能存在擅自挪用资金、白条抵库、坐支现金等问题。例如，将公司的资金私自借给他人使用，或者以借条的形式代替现金库存，将销售收入直接用于支付费用。

-风险等级：高

-防控措施：建立严格的资金管理制度，实行资金收付审批制度。资金收付必须通过银行账户进行，严格控制现金使用范围。财务人员要定期与银行进行对账，确保资金的安全。同时，加强对资金收付业务的监督和审计，对违规行为进行严肃处理。

-财务报表编制

-风险描述：在财务报表编制过程中，可能存在故意粉饰报表、提供虚假财务信息等问题。例如，为了满足公司上市、融资等需要，夸大利润、隐瞒负债等。