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公司董事会会议纪要标准模板

一、引言

董事会会议纪要作为公司治理的核心文件，是记录董事会决策过程、明确董事权责、保障公司运营合规性的重要依据。一份规范、准确、完整的会议纪要，不仅能够有效追溯决策历史，更能为公司后续经营活动提供清晰指引，并在必要时作为法律凭证。为确保董事会运作的规范化与高效性，特制定本标准模板，供公司内部统一使用。

二、董事会会议纪要标准模板

[公司全称]董事会会议纪要

会议名称：第[X]届董事会第[X]次会议

会议时间：[XXXX年XX月XX日][上/下]午[XX时XX分]

主持人：[董事长姓名]先生/女士

记录人：[姓名]

参会董事：

[姓名1]（[职务，如：董事长]）

[姓名2]（[职务，如：副董事长]）

[姓名3]（[董事]）

...（请完整列出所有参会董事姓名及职务）

列席人员：（根据会议需要填写，如：总经理、财务负责人、监事代表、法律顾问等）

[姓名A]（[职务]）

[姓名B]（[职务]）

...

缺席董事及原因：（如有）

[姓名C]（[职务]），原因：[如：因公出差、健康原因等，并注明是否已提交书面意见或委托其他董事代为表决，委托情况需另附说明]

...

会议议题：（请列出本次会议拟审议的全部议题）

1.关于[议题一具体名称]的议案

2.关于[议题二具体名称]的议案

3....

会议召集与通知情况：

本次会议已于[XXXX年XX月XX日]以[书面/电子邮件/电话]等方式向全体董事发出了会议通知及相关议案材料，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议召开情况：

本次会议应到董事[数字]名，实到董事[数字]名（其中，亲自出席[数字]名，委托出席[数字]名，受托董事为[姓名]），实到董事人数符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会会议法定人数的要求。会议由董事长[姓名]先生/女士主持，与会董事就本次会议议题进行了充分讨论和审议，并逐项进行了表决。

会议议程及审议情况：

议题一：关于[议题一具体名称]的议案

*背景介绍/议案提交人：[简要介绍议案背景、提交部门或提交人]

*讨论要点：（记录董事们讨论的核心观点、主要分歧、提出的问题及相关解释说明）

*[董事A]就[某方面]发表意见，认为...

*[董事B]针对[某问题]提出疑问，[相关负责人/议案提交人]对此进行了解释...

*...

*审议结果/决议：

□全体一致同意

□同意[数字]票，反对[数字]票，弃权[数字]票，审议通过

□同意[数字]票，反对[数字]票，弃权[数字]票，审议未通过

□鉴于[具体原因]，决定将本议题提交下次董事会进一步审议/暂缓审议

*决议具体内容：（清晰、准确、完整地记录决议事项，包括但不限于批准的方案、授权的事项、要求完成的任务、责任主体及时间节点等）

1.批准[具体事项]。

2.授权[某部门/某高级管理人员]负责[具体执行事项]，并要求于[期限]内完成。

3.同意就本事项形成[《XX决议》/《XX方案》]（如需要）。

...

议题二：关于[议题二具体名称]的议案

*（格式同上：背景介绍/议案提交人、讨论要点、审议结果/决议、决议具体内容）

...

（以此类推，完成所有议题的记录）

其他事项：（记录会议过程中需要记载的其他重要事项，如无则填写“无”）

[如有董事提出的、未列入本次会议议程但需董事会关注或下次会议讨论的事项，可在此简要记录]

会议结束时间：[XX时XX分]

散会。

主持人（签名）：_______________

记录人（签名）：_______________

分发：[董事长、各位董事、监事会、[其他需要分发的部门或人员]]

抄送：[根据需要填写]

归档：[公司档案管理部门]

[公司全称]（盖章）

[XXXX年XX月XX日]

三、使用说明与注意事项

1.及时性：会议纪要应在会议结束后尽快整理完成，确保信息的准确性和完整性，避免遗漏重要细节。

2.客观性与准确性：如实记录会议过程和董事发言要点，特别是关于讨论分歧和最终决议的表述，必须准确无误，避免加入记录人个人观点或主观臆断。涉及数据、名称、职务等信息需反复核对。

3.清晰性与逻辑性：结构清晰，层次分明，语言简练、规范，避免使用模糊、歧义或口语化的表述。按议题顺序组织内容，便于阅读和查阅。

4.完整性：确保模板所列各项要