珠海中支2025年度反洗钱考试测试卷及答案.docx

珠海中支2025年度反洗钱考试测试卷及答案

（单选每题2分、多选题每题5分、判断题每题2分，共100分）

一、单选题

您的姓名：[填空题]*

_________________________________

您的部门：[单选题]*

○团队渠道

○车代渠道

○综拓渠道

○政企渠道

○机构管理

○内勤

1.根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，其核心是（）[单选题]*

A.客户身份识别制度(正确答案)

B.大额交易和可疑交易报告制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

2.保险公司在开展业务时，对一次性交易金额人民币单笔多少以上的现金缴存，应当