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分权手册(2014年第2版)
简称与全称对照
封面
机密资料，严禁外传
A公司分权手册
相关组织、岗位简称对照
组织
组织（负责人）全称
简称
组织全称
董事办、总裁办
董事办
董办
事业部、分子公司
事业部
事
执行董事会
董会
事业部总经理
事总
董事长
董
分、子公司
分司
总裁办
裁办
分子公司负责人
分总
总裁
裁
分子公司财务负责人
分财
分管副总裁（助理）
管裁
分子公司客服负责人
分客
常务副总裁
常裁
事业部产品
事产
法务
事业部营销
事销
各职能部门
部门负责人
部总
事业部人资
事人
人力资源中心
人资
事业部财务
事财
人力资源中心负责人
人总
企划
企总
审计中心
审计
审计中心负责人
审总
客户中心
客管
客户中心负责人
客总
BV
研究中心
研究
研究中心负责人
研总
财务中心
财务
财务中心负责人
财总
信息中心
信管
信息中心负责人
信总
营运中心
营运
营运中心负责人
营总
商院
商学院负责人
商总
管理中心
管理
管理中心负责人
管总
个人
分权手册释义
1、提案：需要通过审批流程方可办理的事项之初始资料，或信息系统中的电子初始文档的编制与提交,相关责任主体应负责审批流程的最终落实；
2、审核：对提案内容的真实性、合理性和可行性进行评价的过程，其主体多为提案单位的直属上级；
3、会审：对所涉业务跨单位提案，由相关职能单位共同履行“审核”的过程；
4、审议：对公司重大提案进行确认与评价时，由相关职能单位行使审核的过程；
5、审批：对提案行使最终决定意见的过程与职能；
6、备案：对已经获最终批准的提案，根据工作关系，行使保存原件（或复印件）的职能。
编号
职权事项
职权与业务流程规范
备注
提案
审核
会审
审议
审批
备案
（一）战略规划与责任制
一、总裁办
公司中长期战略规划和年度战略滚动规划
重大经营体制改革方案与调整
公司年度经营企划书
工作计划
公司年度/半年度工作计划
公司月度经营目标与工作计划
目标责任制方案制订与调整
各单位
各单位内部
部门
公司年度预算案
公司分权手册
授权书审批
副总裁、各单位负责人
其他中高层干部
大型会议安排
公司半年/年度总结与计划大会
内部责任追溯
分公司
审计/人资
总部付总级别以下责任
部门负责人以上责任
危机事件处理（启动与处置）
合同审查
一般合同
重大合同
法务、裁办
诉讼案件管理
诉讼案件立案
重大诉讼案件处理方案及实施
重大涉外争议纠纷处理
重大劳资纠纷处理
裁/常裁
审计监察中心
二、审计监察中心
1
经营、离任、专项审计计划
2
分公司、集团日常经营管理监察计划
3
审计、监察报告
4
副总裁及以上高管人员离任审计报告
5
日常审计、监察报告后续事项处理报告(一般）
相关部门、审计
6
审计、监察报告后续事项处理报告(重大）
财务中心
三、财务中心
（一）总公司
制定财务会计制度
公司财务管理制度、会计核算制度
或：股东大会审议
财务管理条例、会计核算条例
财务管理细则、会计核算细则
工资奖金福利发放
制度内
人/财
制度外（预算外）
总额10万、单笔1万以下
总额10万、单笔1万以上
总额30万、单笔5万以上
低值资产、固定资产购置、职场装修
申请环节
单件1000元以下或总额2万元以下
营/财
单件1000元以上或总额2万元以上
单件3万以上或总额30万元以上
单件10万以上或总额100万以上
单件20万以上或总额200万以上
总额300万元以上
根据公司章程，必要时股东大会审议
付款环节
单件3万元以下或总额30万元以下
单件3万元以上或总额30万元以上
固定资产处置
报废或转让
净值：单件1万元以下或总额5万元以下
净值：单件1万元以上或总额5万元以上
净值：单件5万以上或总额50万以上
净值：单件10万以上或总额100万以上
执董会
资金往来
提取现金（备用金）
5万以内
50万以内
50万以上
公司账户互转
200万以内
200万以上
投资理财
定期
一年（含）内定期
一年以上定期
公司理财
保本型
非保本型
执行公司章程规定须股东会审议的情形
对外投资（含股票）
300万元以内
300万元以上
事会
总部-分子公司内部结算
业绩款项结算
其他业务结算
预算资金划拨
预算外资金划拨
总部-合作商供应商结算
付合作业绩款、课酬
付物资物料服务款
单笔3万、总额30万以下
单笔3万、总额30万以上
预算内日常费用报销
报差旅费用
单次5000元以下
单次5000元以上
董事会成员
执董交叉审批
报业务招待费
单次5000元以下的招待
单次5000元以上的招待
董事会成员的业务招待
报销办公设备、办公用品、办公低值易耗品、通讯快递费、水电费、物资物料款
金额在3万元内
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