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【自查报告】2025年保险公司反洗钱自查报告.docxVIP

【自查报告】2025年保险公司反洗钱自查报告.docx

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    【自查报告】2025年保险公司反洗钱自查报告

    根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《保险公司反洗钱规定》及中国人民银行2025年反洗钱工作部署要求，本公司于2025年3月至4月组织开展反洗钱工作自查，覆盖全辖32家分支机构及总公司核心业务系统，通过查阅业务档案、系统日志、交易数据、内部制度及人员访谈等方式，对反洗钱内部控制、客户身份识别、风险等级划分、可疑交易监测等重点环节进行全面排查。现将自查情况报告如下：

    一、反洗钱工作总体情况

    （一）内控制度建设

    公司现行反洗钱制度体系包含1项基本制度、7项专项操作规程及12项业务场景实施细则，2024年根据《保险业反洗钱监管指引（202

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