0411汇总-反洗钱2025练习试卷附答案.doc

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0411汇总-反洗钱2025练习试卷附答案

1.国家出口管制管理部门会同有关部门制定出口管制政策，其中重大政策应当报（）批准

A、地方政府

B、国务院

C、地方人民代表大会

D、全国人民代表大会

【正确答案】：B

解析：《中华人民共和国出口管制法》第八条

2.法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码；可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限；（）、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名