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【自查报告】自查报告范本

根据国家相关法律法规及集团公司战略发展要求，本集团于2023年10月15日至11月30日组织开展了全系统自查工作。本次自查以强化合规管理、防范经营风险、提升运营效率为核心目标，覆盖集团总部及下属12家子公司，涉及财务管理、人力资源、安全生产、市场营销、供应链管理等11个业务领域，通过资料审查、现场核查、人员访谈、数据分析等方式累计发现问题127项，其中重大风险隐患6项，一般问题89项，轻微瑕疵32项。现将具体自查情况报告如下：

一、制度建设与执行情况

（一）法人治理结构

集团董事会下设战略、审计、薪酬与考核三个专门委员会，2023年召开董事会会议8次，审议重大事项37