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2026年反收购董事会决议协议

甲方（以下简称“公司”）为保护自身合法权益，维护公司及股东利益，防止恶意收购，经公司董事会充分讨论，特制定本反收购董事会决议协议。

一、协议目的

1.规范公司反收购行为，确保公司在面临收购时，能够采取有效措施维护公司及股东利益；

2.明确董事会、管理层及股东在反收购过程中的权利、义务和责任；

3.防止恶意收购行为，维护公司正常经营秩序。

二、反收购措施

1.董事会授权管理层在必要时采取以下反收购措施：

a.提高公司股价，如通过股票回购、派发股息等方式；

b.修改公司章程，如调整董事会构成、股东大会表决方式等；

c.通过股权激励、员工持股计划等手段增强员工对公司认同感；

d.与潜在收购方进行谈判，寻求合作或合资机会；

e.寻求战略投资者，提高公司估值；

f.其他合法有效的反收购措施。

2.在采取反收购措施时，董事会应确保以下原则：

a.不得损害公司及股东利益；

b.不得违反法律法规及公司章程；

c.不得损害公司正常经营秩序；

d.不得损害公司员工合法权益。

三、董事会职责

1.董事会负责监督反收购措施的制定与实施；

2.董事会应定期评估反收购措施的有效性，并根据实际情况进行调整；

3.董事会应保证反收购措施的实施不会对公司及股东利益产生不利影响。

四、管理层职责

1.管理层负责具体执行董事会批准的反收购措施；

2.管理层应定期向董事会报告反收购措施的实施情况；

3.管理层应确保反收购措施的实施符合法律法规及公司章程。

五、股东权利与义务

1.股东应支持董事会和管理的反收购措施；

2.股东不得采取任何可能损害公司及股东利益的行为；

3.股东应遵守公司章程及相关法律法规。

六、协议期限

本协议自签订之日起生效，有效期为2026年全年。

七、协议解除

1.本协议在有效期内，任何一方不得单方面解除；

2.如遇以下情况，本协议可由双方协商一致解除：

a.公司合并、分立、解散或破产；

b.双方同意解除；

c.法律法规或政策变化，导致本协议无法继续履行。

八、争议解决

1.本协议履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；

2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他

1.本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力；

2.本协议未尽事宜，按国家有关法律法规及公司章程执行。

甲方（公司名称）：________________________

乙方（股东名称）：________________________

签订日期：________________________

甲方代表（签字）：________________________

乙方代表（签字）：________________________