非执行董事2026年考核协议.docxVIP

非执行董事2026年考核协议

甲方：[公司全称]

地址：[公司地址]

法定代表人：[法定代表人姓名]

联系电话：[联系电话]

乙方：[非执行董事姓名]

地址：[非执行董事地址]

联系电话：[非执行董事联系电话]

鉴于：

1.甲方为[公司全称]，根据公司章程和相关法律法规，设立董事会，并聘请乙方担任公司非执行董事。

2.为确保乙方在担任非执行董事期间能够尽职尽责，充分发挥其在公司治理中的作用，甲乙双方经友好协商，达成如下考核协议：

一、考核目的

本协议旨在通过科学合理的考核机制，对乙方在2026年度担任非执行董事期间的工作进行综合评价，促进乙方提高履职能力，确保公司董事会高效运作。

二、考核范围

1.乙方在2026年度履行非执行董事职责的情况；

2.乙方参与董事会会议的出勤率；

3.乙方对公司重大决策的参与度及贡献；

4.乙方对提升公司治理水平、推动公司发展所作出的努力；

5.乙方遵守职业道德和法律法规的情况。

三、考核标准

1.出勤率：乙方应按时参加董事会会议，出勤率不低于90%。

2.参与度：乙方应积极参与董事会决策，提出合理化建议，并对公司发展提出切实可行的方案。

3.贡献度：乙方在2026年度对公司的贡献应达到以下标准：

-对公司重大决策有重要影响，并取得显著成效；

-参与推动公司实施重大战略规划，取得实质性进展；

-在公司治理、风险控制等方面提出创新性建议，并得到有效实施。

4.职业道德：乙方应遵守职业道德，不得泄露公司商业秘密，不得利用职务之便谋取私利。

四、考核程序

1.考核时间：2026年度考核于2027年第一季度完成。

2.考核主体：由董事会负责对乙方进行考核。

3.考核方式：采取定量与定性相结合的方式，包括但不限于：

-董事会会议记录；

-乙方提交的工作总结；

-甲方相关部门及同事的评价；

-乙方在董事会会议上的发言记录等。

4.考核结果：考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。

五、考核结果应用

1.优秀、良好的考核结果，甲方将对乙方给予表彰和奖励；

2.合格的考核结果，甲方将对乙方进行工作指导，帮助其提升履职能力；

3.不合格的考核结果，甲方有权解除与乙方的非执行董事职务。

六、其他

1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

2.本协议未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

甲方（盖章）：________________________

乙方（签字）：________________________

日期：________________________

日期：________________________