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新三板公司挂牌监事会议事规则模板

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[公司全称]监事会议事规则

（经[年份]年第[次数]次股东大会审议通过）

第一章总则

第一条为规范[公司全称]（以下简称“公司”）监事会的议事方式和决策程序，明确监事会的职责权限，保障监事会依法独立行使监督权，维护公司、股东和员工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《[公司全称]章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本规则。

第二条公司监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，依法独立行使对公司董事、高级管理人员及公司经营管理活动的监督权，保障公司利益和股东合法权益不受侵犯。

第三条监事会开展工作，应当坚持实事求是、客观公正的原则，独立履行职责，不受公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及其他单位和个人的非法干预。

第四条本规则为公司监事会的基本议事准则，监事会及监事行使职权时，必须遵守本规则的规定。本规则未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

第二章监事会的组成与职责

第五条公司监事会由[数字]名监事组成，其中职工代表监事不少于监事会成员的三分之一。监事会设主席一名，由全体监事过半数选举产生。

第六条监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

第七条监事会行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（四）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

（五）向股东大会提出提案；

（六）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（七）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（八）《公司章程》规定或股东大会授予的其他职权。

第八条监事会主席负责召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第三章监事会议事规则

第九条监事会会议分为定期会议和临时会议。

第十条监事会定期会议每[具体期限，如：六个月]召开一次，每年度至少召开两次。定期会议应在会议召开[具体天数，如：七]日前通知全体监事。

第十一条有下列情形之一的，监事会应当召开临时会议：

（一）任何监事提议时；

（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、公司股东大会决议和董事会决议的决议时；

（三）董事、高级管理人员的行为可能损害公司利益时；

（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

（五）公司、董事、高级管理人员受到监管部门处罚或者被采取监管措施时；

（六）《公司章程》规定的其他情形。

第十二条监事提议召开监事会临时会议的，应当向监事会主席提交书面提议，书面提议中应当载明：提议监事姓名、提议理由、提议召开会议的时间、地点和议题等。监事会主席应当自收到提议后[具体天数，如：五]日内，决定是否召集和主持监事会临时会议。

第十三条监事会会议通知应以书面形式（包括但不限于传真、专人送达、电子邮件等方式）发出，通知应至少包括以下内容：

（一）会议召开的时间、地点；

（二）会议的召开方式；

（三）会议议题和事由；

（四）会议材料；

（五）发出通知的日期。

情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第十四条监事会会议可以采用现场会议、通讯会议或其他有效方式召开。通讯会议是指与会监事以签署书面决议或通过视频、电话等方式进行沟通并作出决议的会议形式。

第十五条监事会会议应有过半数的监事出席方可举行。监事因故不能出席会议的，可以书面委托其他监事代为出席，委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第十六条监事会会议议题由召集人确定，或由监事书面提议并经召集人同意后确定。

第十七