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XX公司“三重一大”决策制度实施细则

一、总则

1.目的

为进一步规范XX公司的决策行为，防范决策风险，提高决策的科学性、民主性和合法性，根据国家相关法律法规、党内规章制度以及上级有关要求，结合公司实际情况，特制定本“三重一大”决策制度实施细则。

2.定义

“三重一大”事项是指重大决策事项、重要干部任免事项、重大项目安排事项和大额度资金运作事项。

3.决策原则

-依法决策原则。决策必须遵循国家法律法规、党内规章制度以及公司的相关规定，确保决策内容和程序合法合规。

-民主决策原则。充分发扬民主，广泛听取各方面的意见和建议，保障员工的知情权、参与权和监督权，集体讨论决定重大事项。

-科学决策原则。运用科学的方法和手段，对决策事项进行深入的分析和论证，尊重客观规律，避免盲目决策。

-责任明确原则。明确决策主体和决策责任，建立健全决策责任追究制度，对因决策失误造成严重后果的，依法依规追究相关人员的责任。

二、决策事项范围

1.重大决策事项

-公司贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规以及上级重要决定的重大措施。

-公司发展战略、中长期发展规划、年度经营计划、重大投资计划的制定、调整和变更。

-公司资产重组、产权转让、资本运作、大额捐赠以及资产处置等方面的重大决策。

-公司重要改革方案、管理制度和薪酬分配方案的制定、修改和废止。

-公司内部机构设置、职能调整和人员编制的确定。

-涉及公司安全生产、环境保护、稳定等方面的重大决策。

-公司年度工作报告、财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案的审定。

-公司重大突发事件的应急处理和应对策略。

2.重要干部任免事项

-公司中层及以上管理人员的任免、聘用、解聘和后备干部的确定。

-公司向控股、参股企业委派股东代表，推荐董事会、监事会成员和高级管理人员。

-公司中层及以上管理人员的考核、奖惩和薪酬调整。

3.重大项目安排事项

-公司年度投资计划和融资计划。

-公司新建、扩建、改建等重大工程项目的立项、可行性研究和投资决策。

-公司重大技术改造、技术引进和新产品研发项目的立项和投资决策。

-公司重大对外合作项目的选择和合作方案的确定。

-公司重大资产购置和租赁项目的决策。

4.大额度资金运作事项

-公司年度预算内大额度资金的调动和使用。

-公司超预算资金的使用和追加预算的审批。

-公司对外大额捐赠、赞助资金的安排。

-公司重大融资、担保项目的资金安排。

三、决策主体和决策程序

1.决策主体

-党委会：负责对公司贯彻落实党的路线方针政策、党的建设等方面的重大决策事项进行研究决定，对涉及公司发展战略、重要干部任免等重大事项提出意见和建议。

-董事会：是公司的决策机构，负责对公司的重大经营管理事项进行决策，包括重大决策事项中的发展战略、年度经营计划、重大投资计划等，重要干部任免事项中的部分管理人员任免，重大项目安排事项和大额度资金运作事项等。

-总经理办公会：负责对公司日常经营管理中的重大事项进行研究决策，提出具体实施方案，并组织实施董事会的决策。

2.决策程序

-提出议题

-党委会、董事会、总经理办公会的议题由相关部门或人员根据工作需要提出，经分管领导审核后，报会议主持人确定。

-议题提出部门或人员应提前准备好相关材料，包括决策事项的背景、必要性、可行性分析、方案比较等内容，并提交给会议组织部门。

-会前酝酿

-对于拟提交会议决策的重大事项，在会前应进行充分的酝酿和沟通。涉及多个部门的事项，相关部门应提前进行协商，达成一致意见。

-对于重要干部任免事项，应按照干部管理权限和规定程序进行民主推荐、考察等工作，并在会前征求纪检监察部门的意见。

-会议审议

-党委会、董事会、总经理办公会应按照规定的程序和要求召开，会议主持人应提前确定会议议程和时间，并通知参会人员。

-参会人员应认真听取议题汇报，对决策事项进行充分讨论，发表意见和建议。会议主持人应根据讨论情况进行归纳总结，并提出决策建议。

-对于重大决策事项，必要时应邀请专家、学者或相关人员进行咨询和论证，提供专业意见。

-表决决定

-党委会、董事会、总经理办公会的决策事项应进行表决，表决方式可根据会议性质和决策事项的不同，采取举手、投票等方式进行。

-表决应遵循少数服从多数的原则，赞成票超过应到会人数的半数为通过。对于重要干部任免事项，应实行票决制。

-会议主持人应根据表决结果作出决定，并形成会议纪要。

-决策执行

-决策事项经会议决定后，由相关部门或人员负责组织实施，并明确责任人和时