《金融机构涉刑案件管理办法》测试竞赛考试练习题库（附答案）.docVIP

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《金融机构涉刑案件管理办法》测试竞赛考试练习题库（附答案）

单选题

1.自查发现案件是指金融机构通过什么途径主动发现线索的案件？

A、外部审计

B、监管检查

C、内部途径如风险排查、业务检查等

D、舆情监测

参考答案：C

2.重大案件的标准不包括以下哪项？

A、涉案业务余额等值人民币一亿元（含）以上

B、风险敞口金额等值人民币五千万元（含）以上，且占案发法人机构净资产百分之十（含）以上

C、性质恶劣、引发重大负面舆情等

D、涉案金额等值人民币一百万元以上

参考答案：D

3.以下哪项属于案件风险事件？

A、金融机构从业人员涉嫌利用职务便利实施侵犯权益行为，