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2025年保险公司反洗钱自查报告

2025年，为全面贯彻落实《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《保险公司反洗钱工作指引》等法律法规及监管要求，公司围绕客户身份识别、风险等级划分、大额交易和可疑交易监测、内部控制机制建设、培训宣传等重点环节，组织开展了反洗钱自查工作。自查范围覆盖总公司及全国36家省级分公司、217家地市级中支公司，涉及寿险、财险、健康险等全业务线，通过现场检查与非现场数据分析相结合的方式，累计调取业务档案12.3万份、交易数据876万条，访谈各级员工2300余人次，对反洗钱工作的合规性、有效性进行了全面排查。

在客户身份识别（KYC）环节，公司严格执行“了解你的客