民办单位董事会会议纪要标准模板.docxVIP

民办单位董事会会议纪要标准模板

会议名称：[单位全称]第[届]董事会第[次]会议纪要

会议时间：[XXXX年XX月XX日][上/下]午[XX时XX分]

会议地点：[具体会议室名称或线上会议平台]

主持人：[姓名]（董事长/副董事长/召集人）

记录人：[姓名]

一、参会人员

（一）出席董事：

[姓名1]、[姓名2]、[姓名3]、……（共[数字]名）

（二）列席人员：

（根据会议需要填写，如：监事[姓名]、行政负责人[姓名]、财务负责人[姓名]等）

（三）缺席董事：

[姓名]（如有，请注明缺席原因，如：因病、因事、出差等）

二、会议议题

1.[议题一：关于……的议案]

2.[议题二：关于……的议案]

3.[议题三：关于……的议案]

4.（其他需要审议或通报的事项）

三、会议议程及主要内容

主持人[姓名]宣布会议开始，并简要介绍了本次会议召开的背景、目的及主要议程。

（一）审议[议题一：关于……的议案]

[记录人在此处详细记录：

1.由[汇报人姓名及职务，如：XX部门负责人XXX]就本议题作了详细汇报/说明，主要内容包括：……

2.与会董事就该议题进行了充分讨论和深入交流，主要观点和意见如下：

*[董事A姓名]：……（简述其主要观点、提问或建议）

*[董事B姓名]：……（简述其主要观点、提问或建议）

*……

3.经过讨论，形成如下决议：

*同意[具体事项1]。

*批准[具体事项2]。

*原则同意[具体事项3]，并责成[相关负责人/部门]根据本次会议讨论意见进一步修改完善，报[相关机构/人员]备案/审批。

*（如适用，可注明投票情况：全体与会董事一致同意/同意X票，反对X票，弃权X票，决议通过。）]

（二）审议[议题二：关于……的议案]

[记录人在此处参照议题一的格式，详细记录本议题的汇报情况、讨论过程、各方意见及最终决议。]

（三）审议[议题三：关于……的议案]

[记录人在此处参照议题一的格式，详细记录本议题的汇报情况、讨论过程、各方意见及最终决议。]

（四）其他事项

[记录人在此处记录会议过程中提出的其他需要董事会知晓、关注或后续跟进的重要事项，如：

1.[事项描述1]，[负责人]将跟进处理。

2.[事项描述2]，下次会议将听取进展汇报。]

四、会议决议汇总

1.关于[议题一]：同意[具体决议内容]。

2.关于[议题二]：批准[具体决议内容]。

3.关于[议题三]：[具体决议内容，如：原则同意……，并按会议意见修改]。

4.（其他决议事项）

五、待办事项

序号

事项内容

责任部门/责任人

完成时限

备注

:---

:---------------------------

:--------------

:-----------

:-------

1

[具体待办事项1]

[姓名/部门]

[XXXX年XX月]

2

[具体待办事项2]

[姓名/部门]

[XXXX年XX月]

...

...

...

...

六、散会时间

[XX时XX分]

七、附件（如有）

1.[附件一：关于……的请示（或报告）]

2.[附件二：相关财务报表/审计报告]

3.[其他相关支撑材料]

八、签批页

主持人（签字）：______________

记录人（签字）：______________

出席董事签字：

_______________________________________________

（董事姓名）（董事姓名）（董事姓名）

_______________________________________________

（董事姓名）（董事姓名）（董事姓名）

日期：[XXXX年XX月XX日]

---

使用说明及注意事项：

1.本模板为通用标准格式，民办单位可根据自身章程规定及会议实际情况进行调整和细化。

2.“会议议程及主要内容”部分应真实、准确、完整地记录讨论过程中的关键意见和决策依据，避免遗漏重要信息。

3.“决议”部分应力求明确、具体，具有可操作性，并需符合单位章程及相关法律法规规定的决策程序。

4.“待办事项”应明确责任主体和完成时限，便于后续跟踪落实。

5.会议纪要形成后，应及时按规定送各位董事审阅，经确认无误并签字后存档。

6.涉及敏感信息的纪要，应注意保密管理。

7.董事签字可以采用亲笔签名或符合单位规定的电子签名方式。

希望这份模板能为各民办单位规范董事会运作、提升决策效率提供有益的参考。