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股东会决议书范本

股东会决议书

会议基本情况

会议时间：二〇二三年十一月十五日上午九时三十分

会议地点：XX市XX区XX路XX号XX公司会议室

会议性质：临时股东会会议

会议召集人：公司董事会

会议主持人：公司董事长张某某

会议记录人：公司董事会秘书李某某

出席会议股东情况

本公司股东共五名，分别为：

1.王某某，持有公司股份30%，委托代理人赵某某出席会议

2.李某某，持有公司股份25%，本人出席会议

3.张某某，持有公司股份20%，本人出席会议

4.刘某某，持有公司股份15%，本人出席会议

5.陈某某，持有公司股份10%，委托代理人孙某某出席会议

出席本次会议的股东及代理人代表公司股份100%，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》关于召开股东会会议的法定人数要求。

会议议程

1.审议并通过《公司2023年度经营计划及投资方案》；

2.审议并通过《公司2023年度财务预算方案》；

3.审议并通过《公司2023年度利润分配方案》；

4.审议并通过《公司增资扩股方案》；

5.审议并通过《公司发行公司债券方案》；

6.审议并通过《公司对外投资管理办法》；

7.审议并通过《公司2023年度高级管理人员薪酬方案》；

8.审议并通过《公司章程》修订案；

9.审议并通过《公司2023年度内部控制评价报告》；

10.审议并通过《公司2023年度环境保护与社会责任报告》；

11.审议并通过《公司2024年度技术研发计划》；

12.审议并通过《公司数字化转型战略规划》；

13.审议并通过《公司员工持股计划（草案）》；

14.审议并通过《公司关联交易管理制度》；

15.审议并通过《公司2023年度重大资产重组方案》；

16.审议并通过《公司2024年度市场营销策略》；

17.审议并通过《公司2024年度人力资源发展规划》；

18.审议并通过《公司2024年度安全生产管理计划》；

19.审议并通过《公司2024年度品牌建设方案》；

20.审议并通过《公司2024年度合规管理计划》；

21.审议并通过《公司2024年度风险控制方案》；

22.审议并通过《公司2024年度资本运作计划》；

23.审议并通过《公司2024年度国际化发展战略》；

24.审议并通过《公司2024年度供应链优化方案》；

25.审议并通过《公司2024年度产品质量提升计划》；

26.审议并通过《公司2024年度客户服务改进方案》；

27.审议并通过《公司2024年度企业文化建设项目》；

28.审议并通过《公司2024年度信息化建设规划》；

29.审议并通过《公司2024年度知识产权战略》；

30.审议并通过《公司2024年度可持续发展战略》；

31.审议并通过《公司2024年度ESG（环境、社会及治理）报告》；

32.审议并通过《公司2024年度审计工作计划》；

33.审议并通过《公司2024年度内部审计制度》；

34.审议并通过《公司2024年度外部审计机构选聘方案》；

35.审议并通过《公司2024年度法律事务管理计划》；

36.审议并通过《公司2024年度合同管理制度》；

37.审议并通过《公司2024年度档案管理制度》；

38.审议并通过《公司2024年度保密管理制度》；

39.审议并通过《公司2024年度印章管理制度》；

40.审议并通过《公司2024年度财务管理制度》；

41.审议并通过《公司2024年度人力资源管理制度》；

42.审议并通过《公司2024年度行政管理制度》；

43.审议并通过《公司2024年度采购管理制度》；

44.审议并通过《公司2024年度销售管理制度》；

45.审议并通过《公司2024年度生产管理制度》；

46.审议并通过《公司2024年度质量管理制度》；

47.审议并通过《公司2024年度设备管理制度》；

48.审议并通过《公司2024年度安全管理制度》；

49.审议并通过《公司2024年度环保管理制度》；

50.审议并通过《公司2024年度应急预案》；

51.审议并通过《公司2024年度培训