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青浦资产经营

第一届董事会第一次会议会议记录

一、会议名称：青浦资产经营（以下简称“股

份公司”）第一届董事会第一次会议

二、会议出席人员：公司全体董事

三、列席会议人员：公司全体监事

四、会议地点：公司会议室

五、会议时间：2014年8月15日

六、会议内容：

（一）宣布青浦资产经营第一届董事会第一次

会议开始。

（二）宣读《关于公司第一届董事会董事长及聘任相关高管

人员的议案》。经公司全体董事一致协商，为公司第一届董事

会董事长；董事会聘任为公司总经理，全面负责公司经营管理

工作、组织和实施董事会决议；经总经理提名，董事会聘任、

为公司副总经理、聘任为公司财务。以上人员均为三

年。

（三）公司全体董事审阅《青浦资产经营总经

理工作细则》、《青浦资产经营董事会工作细则》。

（四）各位董事对上述议案逐项进行审议并举手表决。

（五）宣布表决结果：以上议案均以5票同意、0票弃权、0票反

对获得通过。

（六）根据表决结果，形成董事会决议:

会议以全票通过了：《关于公司第一届董事会董事长及聘任相

关高管人员的议案》、《青浦资产经营总经理工作细

则》、《青浦资产经营董事会工作细则》。

由的董事在董事会决议上签名。

（六）会议结束。

记录人（签字）：

青浦资产经营董事会

2014年8月15日

（本页无正文，为的董事签字页）

董事签名：